La corrupción chavista es intrínseca al régimen venezolano y así lo revela un informe confidencial dirigido…
Etiqueta: lavado de dinero
Crisis en PDVSA San Tomé y la Faja del Orinoco: denuncias internas revelan un esquema de estafa sistemática
Testimonios exclusivos apuntan a que gerentes clave recibían camionetas de alta gama ($90.000 USD) y viajes…
Congreso vs. Trump: la resolución que desafía los poderes de guerra presidenciales en el Caribe
Un proyecto de resolución presentado por demócratas de izquierda en la Cámara de Representantes busca obligar…
El Fugitivo Francisco Convit y la ‘Operación Money Flight’: ¿Su captura es clave para la Justicia de EE. UU.?
Francisco Convit Guruceaga, un nombre poco conocido para el público general, es una figura central en…
Hondureño condenado por narcotráfico desde Venezuela a Belice: conexión con cárteles internacionales
Un ciudadano hondureño, Carlos Humberto Henríquez Gómez, fue sentenciado a más de 18 años de prisión…
Paraguay da el golpe! Senado aprueba histórica declaración contra el «Cartel de los Soles
En una medida que marca un antes y un después en la lucha contra el crimen…
Cartel de los Soles: cómo evolucionó la acusación federal de 2020 a las nuevas imputaciones contra Maduro
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó una bomba judicial: una…
Cartel de los Soles se convierte en el blanco principal de la guerra global contra el narcoterrorismo que libra Estados Unidos
El Cartel de los Soles, organización criminal bajo la batuta de Nicolás Maduro y sus aliados…
Cartel de los Soles y los carteles mexicanos del Noreste conforman una amplia red de lavado de dinero: OFAC
La declaración del Cartel de los Soles como organización terrorista global especialmente designada (SDGT) por parte…