El crimen organizado transnacional en Guatemala crece pauta de Venezuela, erigiéndose como un narcoestado emergente que…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
Luis Fernando Vuteff: del arresto en Suiza a la sentencia en EE. UU. — Cumplió su condena por lavado de dinero vinculado a PDVSA
Arrestado en Suiza en junio de 2022 y extraditado a Estados Unidos en agosto de ese…
Smartmatic acusada en EE. UU. de sobornar a funcionarios filipinos y lavar dinero para ganar contratos electorales
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una acusación federal contra la empresa…
Corrupción chavista: informe confidencial a Nicolás Maduro revela red de corrupción y de lavado de dinero en el Banco del Tesoro
La corrupción chavista es intrínseca al régimen venezolano y así lo revela un informe confidencial dirigido…
El Fugitivo Francisco Convit y la ‘Operación Money Flight’: ¿Su captura es clave para la Justicia de EE. UU.?
Francisco Convit Guruceaga, un nombre poco conocido para el público general, es una figura central en…
Evidencias y confesiones que consolidan el caso contra el Cartel de los Soles y Nicolás Maduro en Tribunal de Nueva York
Aunque Cartel de los Soles y su supuesto cabecilla, Nicolás Maduro, fueron acusados en marzo de…
Cartel de los Soles se convierte en el blanco principal de la guerra global contra el narcoterrorismo que libra Estados Unidos
El Cartel de los Soles, organización criminal bajo la batuta de Nicolás Maduro y sus aliados…
Cartel de los Soles y los carteles mexicanos del Noreste conforman una amplia red de lavado de dinero: OFAC
La declaración del Cartel de los Soles como organización terrorista global especialmente designada (SDGT) por parte…
Del Bolívar al crimen: El régimen venezolano y su red cambiaria de lavado en EE. UU. y Europa
No se necesita ser un experto para percibir un patrón alarmante en Venezuela: el lavado de…