Álex Saab acude a instancia internacional para evitar su extradición a EE. UU.

Según una nota publicada por la agencia EFE, Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, presentó…

Jubilados de PDVSA temen que sus haberes se hayan destinado operaciones irregulares con banco ruso

Por Maibort Petit Un documento emanado del Ministerio del Poder Popular de Petróleo despertó la preocupación…

David Rivera arremete contra la PDV USA de Guaidó en corte: La demanda debe ser desestimada porque es inconsistente

Por Maibort Petit Los abogados de Interamerican Consulting, Inc., una empresa del ex-parlamentario republicano por el…

Piloto que mintió a los federales se presentó ante un juez de Miami

El pasado viernes 25 de septiembre a la 1:00 PM fue presentado ante el juez Jonathan…

La expectativa sobre la extradición de Álex Saab crece en medio de un hervidero de acusaciones y diversos acontecimientos

La defensa insiste en acusar la ilegalidad del caso, mientras el gobierno de Cabo Verde asegura…

Exgerente de Petrocedeño será sentenciada en EE UU por lavado de dinero

La Fiscalía detalla que en diciembre de 2017, Lennys Rangel transfirió unos 75,000 dólares de la…

EE. UU. acusa a exfuncionario de CITGO por lavado de dinero y corrupción

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia de Estado Unidos informó que imputó a…

En Miami, Venden por $ 12.25 millones la mansión que perteneció a Samark López Bello, testaferro de El Aissami

Los federales alegan que Samark José López Bello, testaferro de El Aissami, participó en actividades de…

EE. UU. demanda a empresas por lavar dinero de entidades de Corea del Norte y violar las sanciones

El gobierno de EE. UU. demanda a empresas por lavar dinero para beneficiar a entidades sancionadas…

Dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli acusados en NY de lavado masivo de los sobornos pagados por Odebrecht

Dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli fueron acusados por el gobierno de los Estados…