Entretanto, la fiscalía del régimen chavista armó un espectáculo con el caso PDVSA-cripto en un alarde…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
Zapatero y Plus Ultra: la red de influencia detrás de 53 millones
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española colocó bajo…
José Luis Rodríguez Zapatero: instrumentalizador de la infraestructura política española al servicio de los intereses del régimen venezolano
El caso de José Luis Rodríguez Zapatero que derivó en su imputación en el por el…
Renovar la cooperación de Álex Saab con la DEA y otras agencias gubernamentales: ¿la verdadera razón de la deportación a Estados Unidos?
Reanudar la cooperación de Alex Saab con la DEA habría sido el verdadero motivo de la…
Álex Saab vuelve a Estados Unidos: la extradición que amenaza con derrumbar el entorno financiero de Maduro
El régimen encabezado por Delcy Rodríguez, luego de la defenestración de Maduro, toma una decisión histórica…
Contratos de Participación Productiva (CPP): la fórmula del régimen en PetroRoraima para la corrupción y lavado de activos
La corrupción chavista es un fenómeno endógeno, propio de la naturaleza del régimen y los Contratos…
La red secreta que movía dinero del gobierno venezolano hacia EE.UU.
Un ciudadano uruguayo se declaró culpable en Estados Unidos por participar en un esquema para transferir…
La justicia rodea al excongresista David Rivera quien enfrenta procesos judiciales en Florida, Nueva York y Washington D.C.
El excongresista David Rivera enfrenta un cerco judicial por su labor de cabildeo a favor de…
Corte de Apelaciones ratificó orden preventiva de restricción sobre propiedad de David Rivera por vínculos al lavado de dinero
Los intentos del excongresista de Estados Unidos, David Rivera, por evadir las armas de la justicia…