La gestora operó durante 2011 y 2014 para ocultar a través de un refinado esquema corrupto,…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
Esta es la carta que ocultó la fiscalía e hizo desmoronar el caso de Ali Sadr, el iraní que lavó más de $100 millones del programa de viviendas de Hugo Chávez
El gobierno quería mantener sellado su contenido, pero la juez del caso autorizó su divulgación.…
¿Por qué la juez del caso Ali Sadr decidió publicar los documentos que dejaron mal parada a la justicia de EE. UU. ?
La juez del caso ordenó divulgar las declaraciones del fiscal, las cartas de las partes…
Extradición de hijos del expresidente Ricardo Martinelli continúa en suspenso
Será el próximo lunes 8 de marzo cuando se lleve a cabo la audiencia que…
Conozca la declaración del fiscal que hizo desmoronar el caso contra Ali Sadr Hashemi Nejad, el iraní que lavó más de $100 de los programas de vivienda de Hugo Chávez
El tribunal del Distrito Sur de Nueva York permitió la divulgación de la declaración del…
Irregularidades y mentiras de la Fiscalía de Nueva York beneficiaron a Ali Sadr Hashemi Nejad, hallado culpable de haber violado las sanciones impuestas por EE. UU. a Irán
Cual castillo de naipes se derrumbó el caso de violación de las sanciones impuestas por…
Corrupción CITGO-PDVSA: El procesado, José Manuel González Testino logra sellar en la corte dónde vive y con quién “por temor” a su seguridad
El acusado de haber robado al erario público venezolano, por medio de contratos con sobreprecio de…
Un empresario venezolano y una compañía sevillana se suman a la trama de corrupción de la BPA
USD 3,2 millones se transfirieron a una empresa registrada en Panamá propiedad de Roberto Javier Cobucci,…
Conozca cómo operaron y cuáles son las bases legales de la acusación por lavado de dinero de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli
Cuentas bancarias de empresas fantasmas sirvieron para canalizar los fondos irregulares. Por Maibort Petit Las…
Fuente: La extradición de Álex Saab a Estados Unidos es un hecho inminente
De nada valdrían los esfuerzos de la defensa que insiste en conferirle a quien es…