El expediente federal revela que el Departamento de Justicia mantiene bajo sello parte de la acusación…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
Juicio a Álex Saab: Tribunal otorgó prorrogar audiencia de lectura de cargos y de reporte de representación legal
En el proceso de juicio a Álex Saab por delitos de lavado de dinero, el Tribunal…
Juicio a Álex Saab: acusado de lavado de dinero, renunció al juicio rápido y pidió tiempo para formalizar y diseñar su defensa
En el proceso de juicio a Álex Saab, el acusado renunció a su derecho legal a…
Caso PDVSA-cripto: de trama de corrupción del régimen chavista a estrategia estatal con China como aliado
Entretanto, la fiscalía del régimen chavista armó un espectáculo con el caso PDVSA-cripto en un alarde…
Zapatero y Plus Ultra: la red de influencia detrás de 53 millones
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española colocó bajo…
José Luis Rodríguez Zapatero: instrumentalizador de la infraestructura política española al servicio de los intereses del régimen venezolano
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Renovar la cooperación de Álex Saab con la DEA y otras agencias gubernamentales: ¿la verdadera razón de la deportación a Estados Unidos?
Reanudar la cooperación de Alex Saab con la DEA habría sido el verdadero motivo de la…
Álex Saab vuelve a Estados Unidos: la extradición que amenaza con derrumbar el entorno financiero de Maduro
El régimen encabezado por Delcy Rodríguez, luego de la defenestración de Maduro, toma una decisión histórica…
Contratos de Participación Productiva (CPP): la fórmula del régimen en PetroRoraima para la corrupción y lavado de activos
La corrupción chavista es un fenómeno endógeno, propio de la naturaleza del régimen y los Contratos…