En un giro más de la intrincada saga legal por el control de Citgo Petroleum, la…
Etiqueta: lavado de dinero
Estados Unidos tramita el decomiso de avión de PDVSA por violación de las sanciones
Estados Unidos tramita el decomiso de avión de PDVSA por violación de las sanciones en Tribunal…
La sentencia de alias ‘el Gordo’, el operador del Cártel de los Soles que no quiso colaborar con la justicia de EE.UU.
El capo prefirió ir a juicio que llegar a un acuerdo con la fiscalía. Nunca se…
Luis Fernando Vuteff: del arresto en Suiza a la sentencia en EE. UU. — Cumplió su condena por lavado de dinero vinculado a PDVSA
Arrestado en Suiza en junio de 2022 y extraditado a Estados Unidos en agosto de ese…
Smartmatic acusada en EE. UU. de sobornar a funcionarios filipinos y lavar dinero para ganar contratos electorales
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una acusación federal contra la empresa…
Corrupción chavista: informe confidencial a Nicolás Maduro revela red de corrupción y de lavado de dinero en el Banco del Tesoro
La corrupción chavista es intrínseca al régimen venezolano y así lo revela un informe confidencial dirigido…
Crisis en PDVSA San Tomé y la Faja del Orinoco: denuncias internas revelan un esquema de estafa sistemática
Testimonios exclusivos apuntan a que gerentes clave recibían camionetas de alta gama ($90.000 USD) y viajes…
Congreso vs. Trump: la resolución que desafía los poderes de guerra presidenciales en el Caribe
Un proyecto de resolución presentado por demócratas de izquierda en la Cámara de Representantes busca obligar…
El Fugitivo Francisco Convit y la ‘Operación Money Flight’: ¿Su captura es clave para la Justicia de EE. UU.?
Francisco Convit Guruceaga, un nombre poco conocido para el público general, es una figura central en…