En 2015, el consorcio venezolano que recibió contratos para construir plantas eléctricas en Venezuela, giró instrucciones…
Etiqueta: lavado de dinero
Gobierno salvadoreño desestima acusaciones de EEUU contra José Luis Merino
En la publicación original de esta nota se citó en un párrafo un trabajo publicado en…
Vinculan a Tareck El Aissami con poderoso empresario salvadoreño José Luis Merino
Por Maibort Petit @maibortpetit El actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami aparece vinculado al poderoso…
Miami y Nueva York se afianzan como centros para el lavado de dinero
Por Maibort Petit @maibortpetit La legitimación de capitales provenientes de actividades delictivas ha encontrado en estas…
Salen en libertad bajo fianza los dos hombres acusados de lavar 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Venezuela
Por Maibort Petit @maibortpetit Los empresarios de la ciudad de Miami, Luis Díaz y Luis Javier…
Conoce por qué el Citibank cerró la cuentas del gobierno de Venezuela
Por Maibort Petit@maibortpetit Este martes se confirmaron algunos rumores que se escuchaban a manera de chisme,…
¿Por qué el Citibank cerró las cuentas del gobierno de Venezuela ?
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Los polémicos "millones" de Rafael Esquivel Melo
Por Maibort Petit@maibortpetit La millonaria fortuna en dólares del expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol,…