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UNIDAD INVESTIGATIVA

Amir Nassar Tayupe: El operador que actúa tras bastidores en las tramas de corrupción de Álex Saab (I)

El abogado sería el artífice de los esquemas a través de los cuales el empresario colombiano señalado de ser testaferro ...
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Amir Nassar Tayupe: Negocios gracias a las relaciones con el poder (II)

Sus irregulares actuaciones en el ámbito judicial se llevan a cabo con el aval de altos personeros del chavismo. Por ...
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VENEZUELA

El burladero de las sanciones: Rosneft sirvió al régimen venezolano para vender petróleo y conseguir recursos para mantenerse en el poder (I)

Una serie de informes y documentos pruebas las operaciones en las que que intervienen empresas fantasmas y el gigante petrolero ...
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El Arco Minero, el peor ecocidio de la historia de Venezuela

Nota de Prensa Desde que inició la crisis económica en el año 2016 trajo como consecuencia la intervención de El ...
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Retiene en Miami al empresario venezolano, José “Pepe” Leggio Cassara y lo deportan a México

En esta nota se incluye el derecho a réplica del empresario Leggio Cassara. La aeronave retenida por la DEA permanece ...
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CORRUPCIÓN

Otro venezolano acusado de por EE. UU. de lavado de dinero y pago de sobornos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Natalino D’Amato, venezolano-italiano que con controlaba varias empresas de haber participado ...
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CITGO

Conozca por qué José Luis De Jongh-Atencio es procesado en la Corte del Distrito Sur de Texas (I)

En enero de 2021 deberá, finalmente, someterse a juicio por, supuestamente, recibir sobornos a cambio de otorgar contratos de CITGO ...
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Amir Nassar Tayupe: El operador que actúa tras bastidores en las tramas de corrupción de Álex Saab (I)

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LAVADO DE DINERO

Otro venezolano acusado de por EE. UU. de lavado de dinero y pago de sobornos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Natalino D’Amato, venezolano-italiano que con controlaba varias empresas de haber participado ...
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Claudia Díaz Guillén, Adrián José Velázquez y Raúl Gorrín, el trío que participó en el gran saqueo del tesoro venezolano

El pasado 30 de octubre la fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó cargos contra Claudia Díaz Guillén y ...
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Álex Saab acude a instancia internacional para evitar su extradición a EE. UU.

Según una nota publicada por la agencia EFE, Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, presentó este lunes su caso ...
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POLÍTICA

SinFiltros La senadora María Fernanda Cabal explica cómo avanza el crimen organizado en Colombia.

¿Qué es lo que está pasando con Álvaro Uribe?, Los resultados del acuerdo de paz de Santos, y las negociación ...
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David Rivera, el contratista de Maduro gana elecciones en la Florida

El excongresista, David Rivera ocupó titulares por haber firmado un contrato con PDVSA USA por USD 50 millones para hacer ...
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Presidente Duque llama a no reconocer elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Maduro

El presidente de Colombia, Iván Duque hizo un llamado este viernes a no reconocer las elecciones parlamentarias convocadas para diciembre ...
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ECONOMÍA

Visiones del “mundo raro” chavista: Las razones de la guerra económica

De acuerdo al miembro del equipo político del PSUV en el estado Táchira, David Vivas, la denominada “guerra económica” a ...
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Economía de EE. UU.

Economía de EE.UU.: ventas minoristas aumentan en un 17,7% en mayo, repuntando respecto a abril

Los pronósticos pesimistas parecen quedar en el pasado, ya que este martes la reactivación económica de los Estados Unidos, luego ...
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Morgan Stanley

Morgan Stanley espera recuperación gradual de la recesión de COVID-19 en América Latina

Un informe de investigación de Morgan Stanley asegura que se espera que haya una recuperación gradual de la recesión de ...
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IRÁN/TERRORISMO

Un error procedimental convierte a Ali Sadr Hashemi Nejad de acusado en acusador

  Sin embargo, en Malta estiman que los delitos de lavado de dinero no quedan exentos por el error procedimental ...
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Residente de Portland fue acusado de proporcionar apoyo material al ISIS

Venezuela Política   El Departamento de Justicia anunció que un gran jurado federal en Portland emitió una acusación de cinco ...
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No es descartable una posible compra de misiles a Irán por parte de Maduro

  Expertos ven en la advertencia lanzada por el presidente colombiano desde hace meses, y ratificada por el encargado de Asuntos ...
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NARCOTRÁFICO

Extraditan de Italia a narcotraficante del Cártel de Sinaloa

Este caso se convierte en una de las operación de extradición exitosas más reciente de un miembro del cártel que ...
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Defensa de Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, asegura que la fuente del caso “está desacreditada”

Por Maibort Petit    Víctor Mones Coro, acusado de negociar vuelos para el ex-vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami Maddah, ...
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