El empresario venezolano, Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, acusado en Estados Unidos por lavado de dinero, fraude…
Etiqueta: lavado de dinero
El Caso de Carlos Orense Azócar: de operador del Cartel de los Soles a una condena de cadena perpetua
En el intrincado mundo del narcotráfico transnacional, pocos casos ilustran tan claramente la intersección entre el…
Cartel de los Soles y Honduras: altos funcionarios implicados en una demanda millonaria en EE. UU.
Una demanda en EE. UU. expone presuntos vínculos entre altos funcionarios de Honduras y el Cartel…
EE. UU. acusa al Tren de Aragua de financiar terrorismo robando millones de dólares de cajeros en EE.UU.
La justicia federal de Estados Unidos ha dado un paso significativo en la ofensiva contra el…
Batalla millonaria por CITGO: Gold Reserve acusa a Rusoro de traicionar acuerdo y busca frenar la subasta
En un giro más de la intrincada saga legal por el control de Citgo Petroleum, la…
Estados Unidos tramita el decomiso de avión de PDVSA por violación de las sanciones
Estados Unidos tramita el decomiso de avión de PDVSA por violación de las sanciones en Tribunal…
La sentencia de alias ‘el Gordo’, el operador del Cártel de los Soles que no quiso colaborar con la justicia de EE.UU.
El capo prefirió ir a juicio que llegar a un acuerdo con la fiscalía. Nunca se…
Luis Fernando Vuteff: del arresto en Suiza a la sentencia en EE. UU. — Cumplió su condena por lavado de dinero vinculado a PDVSA
Arrestado en Suiza en junio de 2022 y extraditado a Estados Unidos en agosto de ese…
Smartmatic acusada en EE. UU. de sobornar a funcionarios filipinos y lavar dinero para ganar contratos electorales
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una acusación federal contra la empresa…