El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló, en un comunicado sobre el arresto de Álex…
Etiqueta: lavado de dinero
La nueva acusación contra Alex Saab revela presunta red de corrupción CLAP, PDVSA y lavado de dinero en EE.UU.
La justicia federal de Estados Unidos dio a conocer este 18 de mayo de 2026 una…
Esta es la denuncia contra Alex Saab y supuestos opositores (alacranes) que interpusieron ante el fiscal del régimen, Larry Devoe
Una nueva denuncia penal presentada ante la Fiscalía del régimen venezolano vuelve a colocar en el…
Contratos de Participación Productiva (CPP): la fórmula del régimen en PetroRoraima para la corrupción y lavado de activos
La corrupción chavista es un fenómeno endógeno, propio de la naturaleza del régimen y los Contratos…
Vínculos del testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen venezolano y China: un mismo patrón de negocios irregulares
Los vínculos del testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen venezolano y China estarían…
David Rivera condenado en Miami: el excongresista anti-Maduro que hizo lobby secreto para Venezuela
Este viernes un jurado en Miami emitió un veredicto de culpabilidad contra el excongresista estadounidense, David…
Aplazan sentencia de “El Pollo” Carvajal tras ser aceptado como testigo cooperante en EE.UU.
La sentencia de Hugo Armando Carvajal, prevista inicialmente para el 16 de abril, fue nuevamente aplazada…
Indulto presidencial anula condena de Juan Orlando Hernández en Nueva York y cierra el caso federal
En una decisión que redefine los límites entre el poder judicial y el ejecutivo en Estados…
La justicia rodea al excongresista David Rivera quien enfrenta procesos judiciales en Florida, Nueva York y Washington D.C.
El excongresista David Rivera enfrenta un cerco judicial por su labor de cabildeo a favor de…
Corte de Apelaciones ratificó orden preventiva de restricción sobre propiedad de David Rivera por vínculos al lavado de dinero
Los intentos del excongresista de Estados Unidos, David Rivera, por evadir las armas de la justicia…