Una Interrupción global de tres campañas cibernéticas de financiación del terrorismo. La incautación más grande jamás realizada de cuentas de criptomonedas de organizaciones terroristas.
El Departamento de Justicia anunció hoy el desmantelamiento de tres campañas cibernéticas de financiación del terrorismo que involucran a las Brigadas al-Qassam, el ala militar de Hamas, al-Qaeda y el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS). Esta operación coordinada se detalla en tres denuncias de decomiso y una denuncia penal revelada hoy en el Distrito de Columbia. Las acciones representan la mayor incautación de criptomonedas por parte del gobierno en el contexto del terrorismo.
Las tres campañas de financiamiento del terrorismo se basaron en sofisticadas herramientas cibernéticas, incluida la solicitud de donaciones de criptomonedas de todo el mundo.
La acción demuestra cómo diferentes grupos terroristas han adaptado de manera similar sus actividades de financiamiento del terrorismo a la era cibernética.
La acción del Departamento de Justicia explica que cada grupo utilizó criptomonedas y redes sociales para llamar la atención y recaudar fondos para sus campañas terroristas.
De conformidad con las órdenes judiciales autorizadas, las diferentes agencias estadounidenses de aplicación de la ley, incautaron millones de dólares, más de 300 cuentas de criptomonedas, cuatro sitios web y cuatro páginas de Facebook, todas relacionadas con la empresa criminal.
Los fondos confiscados con éxito con una conexión con un estado patrocinador del terrorismo pueden dirigirse total o parcialmente al Fondo de Estados Unidos para Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado (http://www.usvsst.com/) después de la conclusión del caso.
“No debería sorprender a nadie que nuestros enemigos usen tecnología moderna, plataformas de redes sociales y criptomonedas para facilitar sus agendas malvadas y violentas”, dijo el Fiscal General William P. Barr.
“El Departamento de Justicia empleará todos los recursos disponibles para proteger la vida y la seguridad del público estadounidense de los grupos terroristas”, dijo Barr.
“Procesaremos su lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y actividades ilegales violentas dondequiera que los encontremos. Y, como se anunció hoy, incautaremos los fondos y los instrumentos que brindan un sustento para sus operaciones siempre que sea posible”, sostiene el fiscal.
Barr agradeció a los investigadores del Servicio de Impuestos Internos, el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina Federal de Investigaciones y a los fiscales de la Oficina del Fiscalía General de los Estados Unidos y la División de Seguridad Nacional de DC por su arduo e innovador trabajo en atacar las redes que permiten a estos terroristas para reclutar y financiar sus acciones peligrosas”.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin dijo: “Las redes terroristas se han adaptado a la tecnología, realizando transacciones financieras complejas en el mundo digital, incluso a través de criptomonedas. Los agentes especiales del IRS-CI en la unidad de delitos cibernéticos de DC trabajan diligentemente para desentrañar estas redes financieras”.
“Las acciones de hoy demuestran nuestro compromiso continuo de responsabilizar a los actores malignos por sus crímenes”, sostuvo Mnuchin.
“El Departamento de Seguridad Nacional nació después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y, casi 20 años después, nos mantenemos firmes en la ejecución de nuestra misión crítica de salvaguardar al pueblo estadounidense, nuestra patria y nuestros valores”, dijo el secretario interino de Patria. Seguridad Chad F. Wolf.
“El anuncio de hoy que detalla estas acciones de aplicación de la ley contra organizaciones terroristas extranjeras es otro ejemplo más del compromiso del Departamento con nuestra misión. Después de iniciar investigaciones que identificaron presuntos pagos en línea que se canalizaban hacia y en apoyo de redes terroristas, Homeland Security Investigations aprovechó hábilmente su experiencia en investigación cibernética, financiera y comercial para interrumpir y desmantelar redes ciberdelincuentes que buscaban financiar actos de terrorismo contra los Estados Unidos. estados y nuestros aliados. Junto con nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley, el Departamento utilizará todos los recursos disponibles para garantizar que nuestra Patria sea y siga siendo segura “.
“Estos casos importantes reflejan la determinación de la Fiscalía de los Estados Unidos de D.C. de apuntar y desmantelar a estos sofisticados actores del ciber-terrorismo y lavado de dinero en todo el mundo”, declaró el Fiscal de los Estados Unidos en funciones Michael R. Sherwin. “Si bien estas personas creen que operan de forma anónima en el espacio digital, tenemos la habilidad y la determinación para encontrar, reparar y procesar a estos actores con todo el alcance de la ley”.
“La capacidad del IRS-CI para rastrear los fondos utilizados por los grupos terroristas hasta su origen y desmantelar las redes de comunicación y financieras de estos grupos radicales directamente les impide causar estragos en todo el mundo”, dijo Don Fort, Jefe de Investigación Criminal del IRS. “Hoy el mundo es un lugar más seguro”.
“Como la principal agencia encargada de hacer cumplir la ley encargada de derrotar al terrorismo, el FBI continuará combatiendo el financiamiento ilícito del terrorismo independientemente de la plataforma o método empleado por nuestros adversarios”, dijo el director del FBI, Christopher Wray. “Como lo demuestra esta operación reciente, el FBI sigue comprometido a cortar el sustento financiero de estas organizaciones que buscan dañar a los estadounidenses en casa y en el extranjero”.
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