En un paso contundente para frenar la expansión del crimen organizado transnacional, el Departamento del Tesoro…
Etiqueta: lavado de dinero
¿Negocia EE.UU. con Maduro? Presos, petróleo, sanciones y poder: El juego geopolítico en marcha
En el más reciente episodio de Sin Filtros, Maibort Petit desentraña las múltiples capas del nuevo…
EE.UU. Afloja pero no suelta: ¿A quién beneficia la Licencia 40D para Venezuela?
Mientras el régimen de Nicolás Maduro vende al mundo la narrativa de que «las sanciones están…
EE.UU. reactiva su ofensiva contra la “flota fantasma” iraní: implicaciones para Venezuela y las rutas del petróleo sancionado
Estados Unidos reanudó esta semana su campaña de “máxima presión” contra la República Islámica de Irán…
Así perdió Venezuela CITGO: la subasta judicial que entregó su activo más valioso en EE. UU.
La joya de la corona del Estado venezolano en el extranjero ha sido subastada. CITGO Petroleum,…
Juez en Nueva York admite pruebas de corrupción y violencia en juicio contra Hugo “El Pollo” Carvajal
El juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, ha emitido una…
CITGO vs. Reaseguradoras: la batalla legal por definir una insurrección en Venezuela
En este caso, está en en juego no es solo el destino de un cargamento de…
EE.UU. acusa al primer miembro del Tren de Aragua bajo cargos de terrorismo
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Hezbolá en América Latina opera mediante redes que le permiten financiarse a través de actividades ilícitas
Las redes de Hezbolá en América Latina le sirven a la organización terrorista libanesa vinculada a…
Una sombra de Terror: Nueva demanda apunta al «Cartel de los Soles» por atrocidades cometidas en 2003
Un escalofriante eco de horrores pasados ha resurgido en un tribunal de EE.UU., con una nueva…