En una medida que marca un antes y un después en la lucha contra el crimen…
Etiqueta: lavado de dinero
Cartel de los Soles: cómo evolucionó la acusación federal de 2020 a las nuevas imputaciones contra Maduro
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó una bomba judicial: una…
Cartel de los Soles se convierte en el blanco principal de la guerra global contra el narcoterrorismo que libra Estados Unidos
El Cartel de los Soles, organización criminal bajo la batuta de Nicolás Maduro y sus aliados…
Cartel de los Soles y los carteles mexicanos del Noreste conforman una amplia red de lavado de dinero: OFAC
La declaración del Cartel de los Soles como organización terrorista global especialmente designada (SDGT) por parte…
Sentencia de Carlos Orense Azócar: Operador del Cártel de los Soles conocerá su condena el 8 de octubre de 2025
La Corte del Distrito Sur de Nueva York, presidida por el juez Vernon S. Broderick, ha…
Alias “Fito” compareció en Corte Federal de Nueva York y se declaró no culpable de narcotráfico y delitos con arma
El líder de Los Choneros, extraditado desde Ecuador, enfrenta una acusación formal en EE.UU. por tráfico…
Piloto venezolano acusado de narcotráfico pide ser liberado ante autoridades de las Islas Caimán tras llevar seis años detenido ¡Lo solicita EE. UU. en extradición!
Un piloto venezolano acusado de narcotráfico en Estados Unidos y detenido durante seis años en las…
El Tren de Aragua bajo fuego: Washington desenmascara el ejército criminal de Maduro
En una acción coordinada que refuerza la ofensiva contra redes criminales transnacionales, el Departamento del Tesoro…
EE.UU. sanciona a líderes del Tren de Aragua por crimen organizado y terrorismo
En un paso contundente para frenar la expansión del crimen organizado transnacional, el Departamento del Tesoro…