Extradición de Jesús Ricardo Patrón Sánchez (‘H-3’): Un Caso Histórico en la Cooperación Antidrogas entre EE.UU.…
Etiqueta: lavado de dinero
Trump refuerza la Seguridad Nacional: Orden Ejecutiva restringe el acceso a tecnología de EE.UU. a regímenes adversarios como Maduro
El 20 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva crucial que…
Tennessee: Desmantelan red de tráfico sexual venezolana vinculada al Tren de Aragua
Una operación liderada por una familia venezolana destapó una red de explotación sexual que operaba en…
El tren de Aragua es designado como organización Terrorista Extranjera
La Casa Blanca ha anunciado una decisión histórica que redefine su enfoque en la lucha contra…
Captura de ‘El Turko’ en EE. UU.: Golpe al Tren de Aragua y sus Operaciones Transnacionales
El 30 de diciembre de 2024, las autoridades estadounidenses detuvieron en Texas a Rafael Enrique Gámez…
Cárteles como Terroristas: La Orden Ejecutiva de Trump que redefine la amenaza global al Crimen Transnacional
La Orden Ejecutiva del Presidente Donald Trump, que designa a los cárteles de la droga como…
Nuevo revés para la corrupción chavista: el caso de Namal Wakil o cuando la justicia llega después de la muerte
La corrupción chavista en ocasiones se encuentra con la justicia, esto, aunque la muerte se haya…
El papel de los controles cambiarios del chavismo y el esquema corrupto de los hermanos Oberto Anselmi
El papel de los controles cambiarios En febrero de 2003, Venezuela implementó controles cambiarios que fijaron…
David Rivera nuevamente en tribunales: conozca la acusación por lavado de dinero y actuar ilegalmente como lobista del prófugo de la justicia Raúl Gorrín
La presencia del excongresista de EE. UU., David Rivera, en los tribunales federales de Estados Unidos…