Aunque ha sido señalado como responsable de una serie de irregularidades en la industria petrolera, PDVSA aprobó…
Etiqueta: lavado de dinero
Contratistas de PDVSA Roberto Rincón y Abraham Shiera serán sentenciados en 2019
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Dictan orden de aprehensión contra Walter Alexander del Nogal Márquez
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Serie: Los oscuros negocios de Jesee Chacón en Corpoelec (Parte 1)
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Así engordaron sus cuentas altos chavistas con Odebrecht
Investigaciones de las fiscalías de Venezuela, Brasil y Houston pusieron al descubierto un esquema de presunta…
Juez de NY otorga libertad bajo fianza al banquero que evadió sanciones de EE. UU. contra Irán con dinero del erario público venezolano
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Juez de Houston niega mociones solicitadas por la defensa de exfuncionario de Hugo Chávez juzgado por corrupción en Estados Unidos
Tras no haber llegado a un acuerdo con los fiscales, el acusado decidió ir a juicio…
Así pasaron miles de millones de PDVSA a las cuentas bancarias del BPA de exfuncionarios chavistas
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Camimpeg, SPS y Glencore habrían violado sanciones impuesta por EEUU contra Venezuela
Camimpeg se encuentra bajo investigación federal en los Estados Unidos. La empresa militar del gobierno de Venezuela…
Nervis Villalobos cobró millones dedólares triangulados por el Consorcio KCT a través de una empresa de Miami
En el segundo día del juicio del caso Díaz, que se celebra en la Corte de…