Veintinueve personas de nacionalidad venezolana o con vínculos de nacionalidad con Venezuela aparecen en las capturas…
Etiqueta: lavado de dinero
Juicio de Alex Saab ya tiene fecha: EE.UU. reabre uno de los casos de lavado de dinero más relevantes vinculados al entorno de Maduro
La justicia federal de Estados Unidos fijó para el próximo 8 de septiembre el inicio del…
EE. UU. mantiene bajo sello los nombres de los presuntos coacusados de Alex Saab: el expediente revela que la investigación sigue abierta
El expediente federal revela que el Departamento de Justicia mantiene bajo sello parte de la acusación…
Nueve venezolanos se declaran culpables en una red de trata sexual en Estados Unidos: así operaba la organización criminal que explotó a mujeres migrantes
La justicia federal de Estados Unidos obtuvo un importante avance en una de las investigaciones más…
Nicolás Maduro es citado oficialmente por una corte federal de Nueva York en una nueva demanda civil
Una nueva acción judicial fue abierta contra Nicolás Maduro Moros en la Corte Federal para el…
Juicio a Álex Saab: Tribunal otorgó prorrogar audiencia de lectura de cargos y de reporte de representación legal
En el proceso de juicio a Álex Saab por delitos de lavado de dinero, el Tribunal…
Corrupción chavista se hace sentir en España: concesión de nacionalidad española a Nervis Villalobos en la lupa de la justicia
Actualización editorial: con posterioridad a determinados hechos descritos en este artículo, uno de los procedimientos judiciales…
Cuando la corrupción chavista debe enfrentar a la justicia: el caso de Luis Fernando Vuteff, el yerno de Antonio Ledezma
Afortunadamente la corrupción chavista no siempre logra evadirse y, algunas veces, tiene —junto a sus protagonistas—…
En el esquema de la corrupción chavista el rol de Rodríguez Zapatero sobrepasa la mediación y el tráfico de influencias
En el esquema de la corrupción chavista —inconmensurable y multifacética— el rol mediador y de tráfico…
Caso PDVSA-cripto: de trama de corrupción del régimen chavista a estrategia estatal con China como aliado
Entretanto, la fiscalía del régimen chavista armó un espectáculo con el caso PDVSA-cripto en un alarde…