La sentencia de Hugo Armando Carvajal, prevista inicialmente para el 16 de abril, fue nuevamente aplazada…
Etiqueta: lavado de dinero
Indulto presidencial anula condena de Juan Orlando Hernández en Nueva York y cierra el caso federal
En una decisión que redefine los límites entre el poder judicial y el ejecutivo en Estados…
La justicia rodea al excongresista David Rivera quien enfrenta procesos judiciales en Florida, Nueva York y Washington D.C.
El excongresista David Rivera enfrenta un cerco judicial por su labor de cabildeo a favor de…
Corte de Apelaciones ratificó orden preventiva de restricción sobre propiedad de David Rivera por vínculos al lavado de dinero
Los intentos del excongresista de Estados Unidos, David Rivera, por evadir las armas de la justicia…
FBI pone a venezolano en la lista de los 10 fugitivos más buscados por red criminal vinculada al Tren de Aragua
El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) incluyó al ciudadano venezolano Aníbal Alexander Canelón…
Dinero, lobby y Caracas: el caso Rivera sacude la estructura internacional del régimen venezolano
El caso federal contra David Rivera: FARA, lavado de dinero y la batalla legal que podría…
Abogado de testigo clave pide anular citación en el caso contra el excongresista David Rivera por lobby para el régimen de Maduro
El proceso penal federal contra el excongresista republicano de Florida David Rivera entró en una fase…
Reconfiguración de las empresas militares: la urgencia de eliminar la corrupción y la ineficiencia del sector castrense
La reconfiguración de las empresas militares es una tarea estructural que es urgente acometer en el…
Raúl Gorrín en la mira de EE. UU.: cargos por corrupción, red millonaria y condición de prófugo internacional
Raúl Gorrín Belisario, empresario venezolano y propietario del canal Globovisión, enfrenta desde 2017 una serie de…
Álvaro PulidoVargas, socio de Álex Saab acusado en la Florida, junto a chavistas y empresarios, por corrupción y lavado de dinero
Álvaro Pulido Vargas, socio de Álex Saab, está acusado ante el Tribunal de Distrito de los…