Una jugada de alto riesgo es, sin duda, la maniobra legal en el proceso penal de…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
Corrupción chavista: En Pequiven desviaron USD 60 millones de un proyecto a una inversión bursátil
En Venezuela los límites se perdieron por completo y un ejemplo más de ello lo constituye…
Conkor: el gran olvido de Tarek William Saab al investigar corrupción chavista
Es la empresa Conkor el gran olvido de Tarek William Saab al investigar las irregularidades del…
Nicolás Maduro priorizó uso de la cocaína como arma contra EE. UU.
La reformulación de la acusación de los fiscales de Nueva York establece que Nicolás Maduro priorizó…
EE. UU. sancionó al Tren de Aragua como organización criminal transnacional
Por sus actividades delictivas en el hemisferio occidental, el gobierno de EE. UU. sancionó al Tren…
El Tren de Aragua: una amenaza a la seguridad regional latinoamericana
El Tren de Aragua es una amenaza a la seguridad regional latinoamericana y las acciones hasta…
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La fuga a Rusia de Artem Uss permitió al socio de Nicolás Maduro en el contrabando…
Conozca a Artem Uss: el empresario ruso socio de Nicolás Maduro en el contrabando de petróleo
Este es perfil y la acusación de EE. UU. contra Artem Uss, el empresario ruso socio…
Familia de Cilia Flores controlaría el contrabando de tabaco en Venezuela: Mundo Factory
Una investigación de Venezuela Política determinó que, supuestamente, la familia de Cilia Flores controlaría del contrabando…
Así fue el lavado de dinero de PDVSA de Luis Fernando Vuteff y los bolichicos
Conozca cómo fue la operación de lavado de dinero de PDVSA de Luis Fernando Vuteff y…