La fuga a Rusia de Artem Uss permitió al socio de Nicolás Maduro en el contrabando…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
Conozca a Artem Uss: el empresario ruso socio de Nicolás Maduro en el contrabando de petróleo
Este es perfil y la acusación de EE. UU. contra Artem Uss, el empresario ruso socio…
Familia de Cilia Flores controlaría el contrabando de tabaco en Venezuela: Mundo Factory
Una investigación de Venezuela Política determinó que, supuestamente, la familia de Cilia Flores controlaría del contrabando…
Así fue el lavado de dinero de PDVSA de Luis Fernando Vuteff y los bolichicos
Conozca cómo fue la operación de lavado de dinero de PDVSA de Luis Fernando Vuteff y…
Testaferro de los hijos de Cilia Flores trabajó con la primera dama en la Procuraduría General de la República
Cilia Flores fue procuradora de la República Boliviana de Venezuela desde el 25 de enero de…
EE. UU. aguarda extradición de Daisy Teresa Rafoi Bleuler, vinculada a Roberto Rincón, para procesarla por lavado de dinero
La gestora operó durante 2011 y 2014 para ocultar a través de un refinado esquema corrupto,…
Esta es la carta que ocultó la fiscalía e hizo desmoronar el caso de Ali Sadr, el iraní que lavó más de $100 millones del programa de viviendas de Hugo Chávez
El gobierno quería mantener sellado su contenido, pero la juez del caso autorizó su divulgación.…
¿Por qué la juez del caso Ali Sadr decidió publicar los documentos que dejaron mal parada a la justicia de EE. UU. ?
La juez del caso ordenó divulgar las declaraciones del fiscal, las cartas de las partes…
Extradición de hijos del expresidente Ricardo Martinelli continúa en suspenso
Será el próximo lunes 8 de marzo cuando se lleve a cabo la audiencia que…