Por Maibort Petit @maibortpetit Un profesor universitario, experto en Crimen Organizado fue arrestado por el gobierno…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
Nayib Bukele recibió fondos de Alba Petróleos para proyectos personales y negocios irregulares
En tiempos en que ejercía como alcalde de Nuevo Custaclán, el hoy presidente de El Salvador,…
Juicio del banquero que lavó millones de dólares de Venezuela a favor de Irán será en marzo de 2020
Por Maibort Petit @maibortpetit La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó para el 2…
Crisis del sector eléctrico de Venezuela: Las adjudicaciones irregulares durante la gestión de Javier Alvarado en la C.A. La Electricidad de Caracas (Parte I)
Una serie de negociaciones revelan la permanente estrategia que opera en la empresa eléctrica estatal para…
Las turbias negociaciones del hermano de Hugo Chávez al frente de Corpoelec (Parte II)
En la primera parte de la serie «Conoce las turbias negociaciones del hermano de Hugo Chávez…