En un giro que parece sacado de una novela de espionaje financiero, las víctimas estadounidenses de…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
El Fugitivo Francisco Convit y la ‘Operación Money Flight’: ¿Su captura es clave para la Justicia de EE. UU.?
Francisco Convit Guruceaga, un nombre poco conocido para el público general, es una figura central en…
Evidencias y confesiones que consolidan el caso contra el Cartel de los Soles y Nicolás Maduro en Tribunal de Nueva York
Aunque Cartel de los Soles y su supuesto cabecilla, Nicolás Maduro, fueron acusados en marzo de…
Cartel de los Soles se convierte en el blanco principal de la guerra global contra el narcoterrorismo que libra Estados Unidos
El Cartel de los Soles, organización criminal bajo la batuta de Nicolás Maduro y sus aliados…
Cartel de los Soles y los carteles mexicanos del Noreste conforman una amplia red de lavado de dinero: OFAC
La declaración del Cartel de los Soles como organización terrorista global especialmente designada (SDGT) por parte…
Del Bolívar al crimen: El régimen venezolano y su red cambiaria de lavado en EE. UU. y Europa
No se necesita ser un experto para percibir un patrón alarmante en Venezuela: el lavado de…
El Tren de Aragua no es ficción, sino una amenaza transnacional real que amerita cooperación regional y presión política para atacarla
El nacimiento, crecimiento y expansión del Tren de Aragua no es una historia surgida de la…
Venezolano arrestado en EE. UU. por conspirar con el régimen de Maduro: Violación de sanciones, contrabando y lavado de dinero por millones de dólares
Un ciudadano venezolano residente en EE. UU., Juan Carlos Cairo-Padrón, de 56 años, y su socio…
Hezbolá en América Latina opera mediante redes que le permiten financiarse a través de actividades ilícitas
Las redes de Hezbolá en América Latina le sirven a la organización terrorista libanesa vinculada a…
¡No es ficción! Tren de Aragua: una cruel realidad que amenaza la seguridad regional
Circula una narrativa que intenta hacer ver que toda información sobre el Tren de Aragua es…