Álvaro Pulido Vargas, socio de Álex Saab, está acusado ante el Tribunal de Distrito de los…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
Álex Saab no puede ser juzgado por los mismos delitos por los que fue acusado y perdonado en EE. UU., sí es demandado nuevamente debe ser por otros cargos criminales
Hasta el cierre de esta nota, el chavismo no ha confirmado oficialmente la supuesta detención de…
Jorge Figueira: la ruta silenciosa de mil millones de dólares que el cripto no logró ocultar
Por años, el lavado de dinero fue una coreografía conocida: maletines, bancos complacientes, paraísos fiscales. Hoy,…
Empresario arrestado en EE. UU. por colaborar con el Tren de Aragua en el lavado de dinero, también fue acusado en España junto al BNC y la aplicación Shasta
El empresario venezolano, Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, acusado en Estados Unidos por lavado de dinero, fraude…
Suiza congela activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno: la pista financiera que se cierra en Europa
El cerco internacional contra el entramado financiero del chavismo acaba de sumar un actor clave: Suiza.…
Crimen organizado transnacional en Guatemala crece bajo pauta de Venezuela lo que perfila a la nación centroamericana como un narcoestado emergente
El crimen organizado transnacional en Guatemala crece pauta de Venezuela, erigiéndose como un narcoestado emergente que…
Luis Fernando Vuteff: del arresto en Suiza a la sentencia en EE. UU. — Cumplió su condena por lavado de dinero vinculado a PDVSA
Arrestado en Suiza en junio de 2022 y extraditado a Estados Unidos en agosto de ese…
Smartmatic acusada en EE. UU. de sobornar a funcionarios filipinos y lavar dinero para ganar contratos electorales
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una acusación federal contra la empresa…
Corrupción chavista: informe confidencial a Nicolás Maduro revela red de corrupción y de lavado de dinero en el Banco del Tesoro
La corrupción chavista es intrínseca al régimen venezolano y así lo revela un informe confidencial dirigido…