Un ciudadano uruguayo se declaró culpable en Estados Unidos por participar en un esquema para transferir…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
La justicia rodea al excongresista David Rivera quien enfrenta procesos judiciales en Florida, Nueva York y Washington D.C.
El excongresista David Rivera enfrenta un cerco judicial por su labor de cabildeo a favor de…
Corte de Apelaciones ratificó orden preventiva de restricción sobre propiedad de David Rivera por vínculos al lavado de dinero
Los intentos del excongresista de Estados Unidos, David Rivera, por evadir las armas de la justicia…
Álvaro PulidoVargas, socio de Álex Saab acusado en la Florida, junto a chavistas y empresarios, por corrupción y lavado de dinero
Álvaro Pulido Vargas, socio de Álex Saab, está acusado ante el Tribunal de Distrito de los…
Álex Saab no puede ser juzgado por los mismos delitos por los que fue acusado y perdonado en EE. UU., sí es demandado nuevamente debe ser por otros cargos criminales
Hasta el cierre de esta nota, el chavismo no ha confirmado oficialmente la supuesta detención de…
Jorge Figueira: la ruta silenciosa de mil millones de dólares que el cripto no logró ocultar
Por años, el lavado de dinero fue una coreografía conocida: maletines, bancos complacientes, paraísos fiscales. Hoy,…
Empresario arrestado en EE. UU. por colaborar con el Tren de Aragua en el lavado de dinero, también fue acusado en España junto al BNC y la aplicación Shasta
El empresario venezolano, Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, acusado en Estados Unidos por lavado de dinero, fraude…
Suiza congela activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno: la pista financiera que se cierra en Europa
El cerco internacional contra el entramado financiero del chavismo acaba de sumar un actor clave: Suiza.…
Crimen organizado transnacional en Guatemala crece bajo pauta de Venezuela lo que perfila a la nación centroamericana como un narcoestado emergente
El crimen organizado transnacional en Guatemala crece pauta de Venezuela, erigiéndose como un narcoestado emergente que…