El Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó a TD Bank como una organización criminal tras…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
Corrupción chavista en el mundo: los casos de Suiza, Uruguay, Andorra, Aruba, Bolivia, Bulgaria, El Salvador, Haití, Italia, Liechtenstein, México y Puerto Rico (Parte 5)
En cualquier lugar, al parecer, es posible constatar los efectos de la corrupción chavista en el…
Corrupción chavista en el mundo: 12 casos son investigados por la justicia de Colombia, Ecuador, Portugal y República Dominicana (Parte 4)
La corrupción chavista en el mundo se expande como pandemia que infecta a las sociedades y…
Corrupción chavista en el mundo: 17 casos investigados por la justicia de España, Argentina y Brasil (Parte 3)
La corrupción chavista en el mundo se propaga haciendo daño a todo lo que se acerca,…
Corrupción chavista en el mundo: En Estados Unidos se procesan 27 casos en fiscalías y tribunales federales (Parte 2)
En diversas fiscalías y tribunales federales de los Estados Unidos se procesan 27 casos que dan…
Corrupción chavista en el mundo: 70 investigaciones y USD 30 mil millones robados al erario de Venezuela (Parte 1)
No es ya solo un fenómeno local sino global, la corrupción chavista en el mundo se…
José Roberto Rincón Bravo: el contratista de PDVSA que reclama la justicia de cuatro países
José Roberto Rincón Bravo el contratista de PDVSA que reclama la justicia de cuatro países, batalla…
Vínculos de David Rivera con el chavismo lo mantienen sujeto al banquillo de los acusados en diversas cortes de EE. UU.
Caro le habrían costado los vínculos de David Rivera con el chavismo, toda vez que el…
Los diversos casos judiciales que enfrenta Samark López Bello, el testaferro de Tarek El Aissami (Parte I)
Atrás quedaron los días de disfrute de la fortuna milmillonaria supuestamente mal habida a la sombra…