El nacimiento, crecimiento y expansión del Tren de Aragua no es una historia surgida de la…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
Venezolano arrestado en EE. UU. por conspirar con el régimen de Maduro: Violación de sanciones, contrabando y lavado de dinero por millones de dólares
Un ciudadano venezolano residente en EE. UU., Juan Carlos Cairo-Padrón, de 56 años, y su socio…
Hezbolá en América Latina opera mediante redes que le permiten financiarse a través de actividades ilícitas
Las redes de Hezbolá en América Latina le sirven a la organización terrorista libanesa vinculada a…
¡No es ficción! Tren de Aragua: una cruel realidad que amenaza la seguridad regional
Circula una narrativa que intenta hacer ver que toda información sobre el Tren de Aragua es…
Otro episodio de la corrupción chavista: Javier Alvarado Ochoa insiste ante justicia de EE. UU. en ser juzgado en España
La corrupción chavista se manifiesta en diferentes órdenes y escenarios, como en el que se mueve…
Tren de Aragua: cuando el crimen organizado crece y se extiende colado entre la diáspora (segunda parte)
El crecimiento y la expansión del Tren de Aragua por todo el continente obedece en gran…
El Tren de Aragua: la marca criminal (primera parte)
El Tren de Aragua representa la evolución del crimen organizado que, al amparo de un estado…
Nuevo revés para la corrupción chavista: el caso de Namal Wakil o cuando la justicia llega después de la muerte
La corrupción chavista en ocasiones se encuentra con la justicia, esto, aunque la muerte se haya…
El papel de los controles cambiarios del chavismo y el esquema corrupto de los hermanos Oberto Anselmi
El papel de los controles cambiarios En febrero de 2003, Venezuela implementó controles cambiarios que fijaron…