Álex Saab se mueve por distintas áreas. Por ello, desde 2018 incursionó en el negocio del…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
Alex Saab: Su caso en Cabo Verde pasa a una nueva fase procesal
Las autoridades de Cabo Verde recibieron formalmente la petición de extradición de Alex Naim Saab Morán, el…
Nuevas evidencias sobre pagos en dólares de Avior Airlines al régimen de Nicolás Maduro
Nuevas evidencias muestran cómo la línea aérea Avior Airlines hizo pagos en dólares americanos a Bolivariana…
Ciudadano chino se declara culpable de lavar millones de carteles de la droga mexicanos
Un ciudadano chino se declaró culpable este lunes de conspiración para cometer lavado de dinero en…
Exgerente de PDVSA, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, empezó a pagar su condena en una cárcel en Bastrop, Texas
El exgerente de PDVSA Servicios en Houston, sentenciado por haber recibido sobornos millonarios por entregar contratos…
Extradición de Álex Saab a EE. UU. podría tardar 40 días o más
El empresario colombiano vinculado al régimen de Nicolás Maduro, Álex Saab estaría siendo presentado ante un…
Raúl Gorrín tramitó duplicados “falsos” de los títulos de propiedad de sus vehículos de lujo que EE.UU. iba a confiscar
El prófugo de la justicia norteamericana pretendió vender un Rolls Royce (2012); un Ferrari (2016); un…
Leonardo Santilli, el contratista de PDVSA acusado de lavado de dinero en EE.UU.
En total las autoridades de los Estados Unidos lograron intervenir 17 cuentas bancarias pertenecientes al acusado…
Cómo los hijos de Cilia Flores habrían participado en la trama de lavado de dinero que involucra a Nicolás Maduro
En los documentos que se manejan en la Fiscalía del Sur de la Florida, los nombres…
Gipsy Acquarella Páez Venegas: De promotora cultural a empresaria en los Estados Unidos
En esta entrega presentamos a nuestros lectores un caso más de los que abundan en…