La Fiscalía detalla que en diciembre de 2017, Lennys Rangel transfirió unos 75,000 dólares de la…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
EE. UU. acusa a exfuncionario de CITGO por lavado de dinero y corrupción
A través de un comunicado, el Departamento de Justicia de Estado Unidos informó que imputó a…
En Miami, Venden por $ 12.25 millones la mansión que perteneció a Samark López Bello, testaferro de El Aissami
Los federales alegan que Samark José López Bello, testaferro de El Aissami, participó en actividades de…
EE. UU. demanda a empresas por lavar dinero de entidades de Corea del Norte y violar las sanciones
El gobierno de EE. UU. demanda a empresas por lavar dinero para beneficiar a entidades sancionadas…
Dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli acusados en NY de lavado masivo de los sobornos pagados por Odebrecht
Dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli fueron acusados por el gobierno de los Estados…
Defensa de Álex Saab cambia su estrategia
Luego que la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde denegara dos recursos de habeas corpus…
Por motivos de Seguridad, Alex Saab fue trasladado de prisión
Las autoridades de Cabo Verde acordaron trasladar a Alex Saab desde una prisión en San Vicente…
Presidente de Cabo Verde advierte que el caso de Alex Saab lo resolverá la justicia
Nuevos elementos se ponen sobre la mesa en el caso de Alex Saab, un ciudadano colombiano…
EE. UU. se acerca al objetivo, Supremo de Cabo Verde rechaza segundo recurso de defensa de Alex Saab
La Corte Suprema de Justicia ha negado, por segunda vez, la solicitud de hábeas corpus para…
Joseph Humire: Alex Saab es el súper facilitador de Venezuela para el Medio Oriente
El especialista en Seguridad Global y Contraterrorismo explica cómo operan los esquemas de corrupción diseñados por…