Cuentas bancarias de empresas fantasmas sirvieron para canalizar los fondos irregulares. Por Maibort Petit Las…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
Fuente: La extradición de Álex Saab a Estados Unidos es un hecho inminente
De nada valdrían los esfuerzos de la defensa que insiste en conferirle a quien es…
Juez fija para el 4 de enero audiencia de nueva declaración de culpabilidad de Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami
Por Maibort Petit El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, ordenó…
Otro venezolano acusado de por EE. UU. de lavado de dinero y pago de sobornos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Natalino D’Amato, venezolano-italiano que con controlaba…
Claudia Díaz Guillén, Adrián José Velázquez y Raúl Gorrín, el trío que participó en el gran saqueo del tesoro venezolano
El pasado 30 de octubre la fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó cargos contra…
Álex Saab acude a instancia internacional para evitar su extradición a EE. UU.
Según una nota publicada por la agencia EFE, Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, presentó…
Jubilados de PDVSA temen que sus haberes se hayan destinado operaciones irregulares con banco ruso
Por Maibort Petit Un documento emanado del Ministerio del Poder Popular de Petróleo despertó la preocupación…
David Rivera arremete contra la PDV USA de Guaidó en corte: La demanda debe ser desestimada porque es inconsistente
Por Maibort Petit Los abogados de Interamerican Consulting, Inc., una empresa del ex-parlamentario republicano por el…
Piloto que mintió a los federales se presentó ante un juez de Miami
El pasado viernes 25 de septiembre a la 1:00 PM fue presentado ante el juez Jonathan…
La expectativa sobre la extradición de Álex Saab crece en medio de un hervidero de acusaciones y diversos acontecimientos
La defensa insiste en acusar la ilegalidad del caso, mientras el gobierno de Cabo Verde asegura…