El tribunal del Distrito Sur de Nueva York permitió la divulgación de la declaración del…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
Irregularidades y mentiras de la Fiscalía de Nueva York beneficiaron a Ali Sadr Hashemi Nejad, hallado culpable de haber violado las sanciones impuestas por EE. UU. a Irán
Cual castillo de naipes se derrumbó el caso de violación de las sanciones impuestas por…
Corrupción CITGO-PDVSA: El procesado, José Manuel González Testino logra sellar en la corte dónde vive y con quién «por temor» a su seguridad
El acusado de haber robado al erario público venezolano, por medio de contratos con sobreprecio de…
Un empresario venezolano y una compañía sevillana se suman a la trama de corrupción de la BPA
USD 3,2 millones se transfirieron a una empresa registrada en Panamá propiedad de Roberto Javier Cobucci,…
Conozca cómo operaron y cuáles son las bases legales de la acusación por lavado de dinero de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli
Cuentas bancarias de empresas fantasmas sirvieron para canalizar los fondos irregulares. Por Maibort Petit Las…
Fuente: La extradición de Álex Saab a Estados Unidos es un hecho inminente
De nada valdrían los esfuerzos de la defensa que insiste en conferirle a quien es…
Juez fija para el 4 de enero audiencia de nueva declaración de culpabilidad de Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami
Por Maibort Petit El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, ordenó…
Otro venezolano acusado de por EE. UU. de lavado de dinero y pago de sobornos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Natalino D’Amato, venezolano-italiano que con controlaba…
Claudia Díaz Guillén, Adrián José Velázquez y Raúl Gorrín, el trío que participó en el gran saqueo del tesoro venezolano
El pasado 30 de octubre la fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó cargos contra…
Álex Saab acude a instancia internacional para evitar su extradición a EE. UU.
Según una nota publicada por la agencia EFE, Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, presentó…