El régimen de Nicolás Maduro ofreció recompensa para la extracción de Alex Saab «vivo o muerto»,…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
Los ‘negocios’ extraterritoriales del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab
El eje fundamental de la trama de corrupción encabezada por Saab, la constituye la red de…
Los negocios del oro venezolano operados por Alex Saab
Álex Saab se mueve por distintas áreas. Por ello, desde 2018 incursionó en el negocio del…
Alex Saab: Su caso en Cabo Verde pasa a una nueva fase procesal
Las autoridades de Cabo Verde recibieron formalmente la petición de extradición de Alex Naim Saab Morán, el…
Nuevas evidencias sobre pagos en dólares de Avior Airlines al régimen de Nicolás Maduro
Nuevas evidencias muestran cómo la línea aérea Avior Airlines hizo pagos en dólares americanos a Bolivariana…
Ciudadano chino se declara culpable de lavar millones de carteles de la droga mexicanos
Un ciudadano chino se declaró culpable este lunes de conspiración para cometer lavado de dinero en…
Exgerente de PDVSA, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, empezó a pagar su condena en una cárcel en Bastrop, Texas
El exgerente de PDVSA Servicios en Houston, sentenciado por haber recibido sobornos millonarios por entregar contratos…
Extradición de Álex Saab a EE. UU. podría tardar 40 días o más
El empresario colombiano vinculado al régimen de Nicolás Maduro, Álex Saab estaría siendo presentado ante un…
Raúl Gorrín tramitó duplicados “falsos” de los títulos de propiedad de sus vehículos de lujo que EE.UU. iba a confiscar
El prófugo de la justicia norteamericana pretendió vender un Rolls Royce (2012); un Ferrari (2016); un…
Leonardo Santilli, el contratista de PDVSA acusado de lavado de dinero en EE.UU.
En total las autoridades de los Estados Unidos lograron intervenir 17 cuentas bancarias pertenecientes al acusado…