EE. UU. acusa a exfuncionario de CITGO por lavado de dinero y corrupción

A través de un comunicado, el Departamento de Justicia de Estado Unidos informó que imputó a un ex funcionario de Citgo Petroleum Corporation, una subsidiaria con sede en Houston de la compañía de energía estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Redacción Maibort Petit

Según anuncio hecho por el Fiscal General Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt de la División Criminal del Departamento de Justicia y otros funcionarios, José Luis De Jongh Atencio, de 48 años, un ciudadano con doble nacionalidad venezolano-estadounidense, fue acusado por su presunto papel en el lavado del producto de un esquema que involucra sobornos para asegurar corruptamente las ventajas comerciales de CITGO y PDVSA.

Un gran jurado federal en Houston devolvió la acusación de seis cargos el 16 de julio. Fue revelada hoy en su aparición inicial.

En el anunció también participó el Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Texas, Ryan K. Patrick y el Agente Especial a Cargo Mark Dawson de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. para Houston.

De Jongh, quien fuera un oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO, está acusado de un cargo de conspiración para lavar dinero y cinco cargos de lavado de dinero.

La acusación formal alega que a partir de 2013 o alrededor de este y hasta al menos 2019, De Jongh acordó aceptar pagos de soborno de empresarios, incluidos José Manuel González Testino, un ciudadano estadounidense y venezolano doble, y Tulio Anibal Farías Pérez , un ciudadano venezolano y residente de Houston, y otros a cambio de ayudar a los empresarios y empresas relacionadas a realizar negocios con CITGO y PDVSA.

La querella señala que De Jongh recibió más de $ 2.5 millones en pagos de sobornos por participar en el esquema de corrupción. A cambio, supuestamente proporcionó ventajas comerciales inadecuadas a González y Farías para ayudarlos a adquirir contratos de CITGO y PDVSA.

La acusación formal alega además que De Jongh ordenó que los pagos de sobornos de González Testino, Farías y otros se hicieran a cuentas bancarias a nombre de compañías fantasmas en Panamá y Suiza. En algunos casos, también presuntamente dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos.

Los fiscales sostienen que De Jongh lavó los ingresos del soborno a través de cuentas bancarias de los EE. UU. Y usó la mayoría de los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en Texas, según los cargos.

Supuestamente, De Jongh también recibió obsequios y otras cosas de valor de parte de González, Farías y otros, incluyendo entradas para un Juego de la Serie Mundial 2014, Super Bowl XLIX y un concierto de U2.

José Manuel González Testino y Tulio Farías se declaron culpable en relación con el caso

Con la revelación de la acusación hoy, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 27 personas, 20 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre el soborno en PDVSA.

del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Justicia de Suiza y la Oficina del Fiscal General de Panamá también brindaron asistencia.


SÍGUEME PARA MÁS CONTENIDO

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *