Sostiene que no puede comprobársele haber participado en el delito de lavado de dinero. Por Maibort…
Categoría: CORRUPCIÓN
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre la corrupción en Venezuela y Latinoamérica
Iperoil Trade S.L.: Otra empresa usada por PDVSA para violar sanciones de EE. UU. y poder vender petróleo
Caricom busca limpiar el nombre de Venezuela en estas operaciones que violan las sanciones estadounidenses. Por…
Otro venezolano acusado de por EE. UU. de lavado de dinero y pago de sobornos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Natalino D’Amato, venezolano-italiano que con controlaba…
Conozca por qué José Luis De Jongh-Atencio es procesado en la Corte del Distrito Sur de Texas (I)
En enero de 2021 deberá, finalmente, someterse a juicio por, supuestamente, recibir sobornos a cambio de…
Amir Nassar Tayupe: El operador que actúa tras bastidores en las tramas de corrupción de Álex Saab (I)
El abogado sería el artífice de los esquemas a través de los cuales el empresario colombiano…
Cabecillas de uno de los más grandes desfalcos a PDVSA aguardan aún por sentencia
Conozca a los integrantes de la trama de corrupción que esquilmó durante años a la estatal…
Amir Nassar Tayupe: Negocios gracias a las relaciones con el poder (II)
Sus irregulares actuaciones en el ámbito judicial se llevan a cabo con el aval de altos…
Nervis Villalobos Cárdenas: ex-funcionario chavista vinculado a varios casos de corrupción
La justicia de varios países lo reclama para procesarlo por los delitos presuntamente cometidos. Por…
Claudia Díaz Guillén, Adrián José Velázquez y Raúl Gorrín, el trío que participó en el gran saqueo del tesoro venezolano
El pasado 30 de octubre la fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó cargos contra…
Demandado en el caso de Tareck El Aissami retira su declaración de culpabilidad en tribunal de Nueva York
Por Maibort Petit Uno de los acusados en el expediente contra el exvicepresidente venezolano, Tareck…