El 30 de diciembre de 2024, las autoridades estadounidenses detuvieron en Texas a Rafael Enrique Gámez…
Etiqueta: lavado de dinero
Cárteles como Terroristas: La Orden Ejecutiva de Trump que redefine la amenaza global al Crimen Transnacional
La Orden Ejecutiva del Presidente Donald Trump, que designa a los cárteles de la droga como…
Nuevo revés para la corrupción chavista: el caso de Namal Wakil o cuando la justicia llega después de la muerte
La corrupción chavista en ocasiones se encuentra con la justicia, esto, aunque la muerte se haya…
El papel de los controles cambiarios del chavismo y el esquema corrupto de los hermanos Oberto Anselmi
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David Rivera nuevamente en tribunales: conozca la acusación por lavado de dinero y actuar ilegalmente como lobista del prófugo de la justicia Raúl Gorrín
La presencia del excongresista de EE. UU., David Rivera, en los tribunales federales de Estados Unidos…
Sentencia de Luis Fernando Vuteff: Un caso clave de corrupción de Venezuela
El administrador de activos argentino Luis Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma, destacado opositor venezolano y…
Demandas contra PDVSA se acumulan en diversos tribunales de Estados Unidos: solo en el sur de Texas suman 23 reclamos
Petróleos de Venezuela S.A. y sus empresas filiales continúan acumulando actuaciones judiciales en diversos tribunales de…
Juan Carlos Ramírez, alias «Chupeta»: El capo colombiano que selló el destino de ‘El Chapo’ Guzmán está en libertad
El excapo colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como alias «Chupeta», fue liberado en diciembre de…
Tres iraníes acusados de violar sanciones estadounidenses: un detenido y dos prófugos
Tres ciudadanos iraníes fueron acusados de violar las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos a…
El Tren de Aragua y el asesinato de un disidente venezolano en Chile: un crimen que cruza fronteras
La reciente extradición de Maikel Villegas desde Costa Rica a Chile ha puesto nuevamente en el…