En los documentos que se manejan en la Fiscalía del Sur de la Florida, los nombres…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
Gipsy Acquarella Páez Venegas: De promotora cultural a empresaria en los Estados Unidos
En esta entrega presentamos a nuestros lectores un caso más de los que abundan en…
Bolipuertos entregó las operaciones del complejo de silos de Puerto Cabello a empresa de presunto testaferro de Vladimir Padrino López
Alejandro Márquez González y sus empresas habrían experimentado un súbito enriquecimiento a raíz de sus…
Acusan a un iraní de estar vinculado a un esquema de lavado de dinero de los regímenes de Irán y Venezuela
El gobierno de los Estados Unidos acusó a un ciudadano iraní de fraude bancario y de…
José Vicente Amparan Cróquer: El lavador dinero profesional de las negociaciones irregulares de PDVSA
Vinculado a Mathias Krull, este abogado fue ficha fundamental en la trama que sirvió para…
Profesor que lavó dinero en Miami de la corrupción en Venezuela salió el libertad tras pagar fianza de 300 mil dólares
Por Maibort Petit @maibortpetit Luego de pagar una fianza de 300 mil dólares, fijada por…
Auditoría pone en evidencia un enorme esquema de irregularidades en el Banco del Orinoco N.V. propiedad de Víctor Vargas Irausquín
Víctor Vargas renunció al Consejo Supervisor del Banco del Orinoco NY el 4 de octubre de…
EE. UU. acusa a un profesor experto en Crimen Organizado de lavar dinero proveniente de la corrupción en Venezuela
Por Maibort Petit @maibortpetit Un profesor universitario, experto en Crimen Organizado fue arrestado por el gobierno…
Nayib Bukele recibió fondos de Alba Petróleos para proyectos personales y negocios irregulares
En tiempos en que ejercía como alcalde de Nuevo Custaclán, el hoy presidente de El Salvador,…