Por Maibort Petit @maibortpetit La defensa de Joaquín «El Chapo» Guzmán advirtió este lunes (en un…
Etiqueta: lavado de dinero
Sentenciado el banquero que ayudó a chavistas a lavar millones de dólares en Miami
El ex ejecutivo de banco suizo Julius Baer podría disminuir su sentencia si colabora con las…
Fijan audiencia en corte de Miami de exfuncionario de PDVSA acusado en el caso de lavado de 1200 millones de dólares
Ortega pagó una fianza de un millón de dólares para lograr el beneficio de arresto domiciliario…
Exvicepresidente de finanzas de PDVSA, Víctor Aular, habría participado en la conspiración para lavar USD 1.200 millones que involucra a Maduro
El portal Infodio del periodista Alek Boyd confirmó las identidades de los conspiradores que aún no han…
E.E. U.U. confiscó propiedades en Miami (Cocoplum) a nombre de empresas ligadas a testaferros de los hijos de Cilia Flores
Dos de las mansiones incautadas están ubicadas en Cocoplum, un paraíso amado por los funcionarios del…
Nelson Martínez reconoce que creó PDVSA US Litigation Trust cuando era Ministro de petróleo de Maduro
Por Maibort Petit @maibortpetit El exministro venezolano Nelson Martínez reconoció, a través de un poder, que sí…
Nicolás Maduro crea la empresa mixta Petrosur en asociación con los Bolichicos
Por Maibort Petit @maibortpetit De acuerdo al Decreto No 3.591, mediante el cual se autoriza la…
Corpoelec firmó contratos por USD 9.869.273,93 con empresa portuguesa acusada de corrupción
La estatal eléctrica venezolana contrato con Energías de Portugal, EDP, un estudio potencial eólico y solar…
Trama de lavado de dinero a través de empresa de Malta involucraría a Nicolás Maduro
Aunque en las informaciones que se han dado a conocer acerca de los papeles que se…
Corrupción Petrozamora: Entregan contrato con sobreprecio a empresa ligada a los bolichicos, descubren un tinglado de corrupción y destituyen al presidente
En abril de 2018 se produjeron unas ‘negociaciones’ entre los socios de la empresa mixta que…