De nada valdrían los esfuerzos de la defensa que insiste en conferirle a quien es…
Etiqueta: lavado de dinero
El oscuro pasado y las relaciones peligrosas de José Luis De Jongh-Atencio
Tanto el exgerente de proyectos especiales de CITGO, como su esposa y su suegro se han…
Otro venezolano acusado de por EE. UU. de lavado de dinero y pago de sobornos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Natalino D’Amato, venezolano-italiano que con controlaba…
Álex Saab acude a instancia internacional para evitar su extradición a EE. UU.
Según una nota publicada por la agencia EFE, Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, presentó…
Corte del Sur de la Florida autoriza participación de co-abogado en el proceso contra Carmelo Urdaneta Aquí
El 31 de agosto de 2020, Victoria R. Morris de la firma de abogados Kobre &…
Fijan fecha del juicio de José Luis De Jongh Atencio, el exfuncionario de CITGO acusado de corrupción por EE. UU.
Un juez de la Corte del Distrito Sur de Texas dijó la fecha del juicio con…
EE. UU. acusa a exfuncionario de CITGO por lavado de dinero y corrupción
A través de un comunicado, el Departamento de Justicia de Estado Unidos informó que imputó a…
Aún no existe fecha para la extradición de Álex Saab a los Estados Unidos
Fuentes cercanas al caso del colombiano arrestado en Cabo Verde confirmaron a Venezuela Política que, hasta…
En Miami, Venden por $ 12.25 millones la mansión que perteneció a Samark López Bello, testaferro de El Aissami
Los federales alegan que Samark José López Bello, testaferro de El Aissami, participó en actividades de…
Dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli acusados en NY de lavado masivo de los sobornos pagados por Odebrecht
Dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli fueron acusados por el gobierno de los Estados…