Será el próximo lunes 8 de marzo cuando se lleve a cabo la audiencia que…
Etiqueta: lavado de dinero
Irregularidades y mentiras de la Fiscalía de Nueva York beneficiaron a Ali Sadr Hashemi Nejad, hallado culpable de haber violado las sanciones impuestas por EE. UU. a Irán
Cual castillo de naipes se derrumbó el caso de violación de las sanciones impuestas por…
Corrupción CITGO-PDVSA: El procesado, José Manuel González Testino logra sellar en la corte dónde vive y con quién «por temor» a su seguridad
El acusado de haber robado al erario público venezolano, por medio de contratos con sobreprecio de…
Un empresario venezolano y una compañía sevillana se suman a la trama de corrupción de la BPA
USD 3,2 millones se transfirieron a una empresa registrada en Panamá propiedad de Roberto Javier Cobucci,…
Alejandro Marín mantiene su defensa pública a pesar de poseer una flota de aviones
Desde que en noviembre la corte decidiera designarle un abogado público, el denominado piloto de Tareck…
Fuente: La extradición de Álex Saab a Estados Unidos es un hecho inminente
De nada valdrían los esfuerzos de la defensa que insiste en conferirle a quien es…
El oscuro pasado y las relaciones peligrosas de José Luis De Jongh-Atencio
Tanto el exgerente de proyectos especiales de CITGO, como su esposa y su suegro se han…
Otro venezolano acusado de por EE. UU. de lavado de dinero y pago de sobornos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Natalino D’Amato, venezolano-italiano que con controlaba…
Álex Saab acude a instancia internacional para evitar su extradición a EE. UU.
Según una nota publicada por la agencia EFE, Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, presentó…
Corte del Sur de la Florida autoriza participación de co-abogado en el proceso contra Carmelo Urdaneta Aquí
El 31 de agosto de 2020, Victoria R. Morris de la firma de abogados Kobre &…