Una investigación de Venezuela Política determinó que, supuestamente, la familia de Cilia Flores controlaría del contrabando…
Etiqueta: lavado de dinero
Así fue el lavado de dinero de PDVSA de Luis Fernando Vuteff y los bolichicos
Conozca cómo fue la operación de lavado de dinero de PDVSA de Luis Fernando Vuteff y…
Las irregularidades en las empresas mixtas de PDVSA: Una trama de corrupción que se tiñe con sangre (I)
En Venezuela la corrupción ya sobrepasaría el descaro que supone el robo milmillonario de recursos y…
Esta es la carta que ocultó la fiscalía e hizo desmoronar el caso de Ali Sadr, el iraní que lavó más de $100 millones del programa de viviendas de Hugo Chávez
El gobierno quería mantener sellado su contenido, pero la juez del caso autorizó su divulgación.…
Extradición de hijos del expresidente Ricardo Martinelli continúa en suspenso
Será el próximo lunes 8 de marzo cuando se lleve a cabo la audiencia que…
Irregularidades y mentiras de la Fiscalía de Nueva York beneficiaron a Ali Sadr Hashemi Nejad, hallado culpable de haber violado las sanciones impuestas por EE. UU. a Irán
Cual castillo de naipes se derrumbó el caso de violación de las sanciones impuestas por…
Corrupción CITGO-PDVSA: El procesado, José Manuel González Testino logra sellar en la corte dónde vive y con quién «por temor» a su seguridad
El acusado de haber robado al erario público venezolano, por medio de contratos con sobreprecio de…
Un empresario venezolano y una compañía sevillana se suman a la trama de corrupción de la BPA
USD 3,2 millones se transfirieron a una empresa registrada en Panamá propiedad de Roberto Javier Cobucci,…
Alejandro Marín mantiene su defensa pública a pesar de poseer una flota de aviones
Desde que en noviembre la corte decidiera designarle un abogado público, el denominado piloto de Tareck…