Condenan a un estadounidense que apareció en los Panamá Papers

Un ex residente y contribuyente de los Estados Unidos fue sentenciado en el Distrito Sur de Nueva York a cuatro años de prisión por fraude electrónico, fraude fiscal, lavado de dinero, declaraciones falsas y otros cargos.

Harald Joachim von der Goltz, también conocido como HJ von der Goltz, Johan von der Goltz, Jochen von der Goltz, Tica y Tika, 83, de Needham, Massachusetts, y Key Biscayne, Florida, se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer evasión de impuestos; un cargo de fraude electrónico; un cargo de conspiración para lavado de dinero; cuatro cargos de omisión intencional de presentar informes de cuentas bancarias y financieras extranjeras, informes de FinCEN 114; y dos cargos de declaraciones falsas ante el juez federal de distrito Richard M. Berman.

Además de la pena de prisión, el juez Berman ordenó a von der Goltz que cumpliera tres años de libertad supervisada, que pagara el decomiso por un monto de $ 5,373,609 y una restitución por un monto de $ 3,448,848 y una multa por un monto de $ 30,000.

Von der Goltz fue acusado junto con Ramses Owens, Dirk Brauer y Richard Gaffey, también conocido como Dick Gaffey, por su participación en un plan criminal de décadas perpetrado por Mossack Fonseca & Co. (Mossack Fonseca), un bufete de abogados global con sede en Panamá, y sus entidades relacionadas.

Von der Goltz se declaró culpable de los cargos y fue sentenciado hoy por el juez federal de distrito Richard M. Berman.

“Harald Joachim von der Goltz trató de ocultar su considerable riqueza a través de una fundación extranjera falsa y varias empresas fantasmas. Pero su plan de décadas para evadir sus obligaciones tributarias y defraudar al gobierno de los EE. UU. Llegó a su fin hoy gracias a los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden de los EE. UU. ”, Dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt de la División de lo Penal del Departamento de Justicia. “No importa cuán complicado sea el esquema, el gobierno de Estados Unidos llevará ante la justicia a quienes intenten evadir sus obligaciones tributarias conforme a la ley. En particular, me gustaría reconocer la destacada labor del Servicio de Impuestos Internos en este caso ”.

“Harald Joachim von der Goltz, un ex residente de EE. UU., Admitió anteriormente haber participado en un elaborado plan para evadir millones en impuestos adeudados al IRS”, dijo la fiscal federal interina Audrey Strauss del Distrito Sur de Nueva York. “Von der Goltz fue instigado por los servicios criminales especializados del bufete de abogados Mossack Fonseca para ocultar ingresos y activos en empresas fantasmas y cuentas bancarias extraterritoriales. Ahora von der Goltz ha sido condenado a cuatro años en una prisión federal por su conducta “.

Según las acusaciones contenidas en las acusaciones, otras presentaciones en este caso y declaraciones durante los procedimientos judiciales, incluidas las audiencias de declaración de culpabilidad y sentencia de von der Goltz:

Desde al menos 2000 hasta 2017, von der Goltz conspiró con otros para ocultar sus activos e inversiones, y los ingresos generados por esos activos e inversiones, del IRS a través de medios fraudulentos, engañosos y deshonestos. Durante todos los tiempos relevantes, von der Goltz fue un residente de EE. UU. Y estuvo sujeto a las leyes fiscales de EE. UU., Que le exigían declarar y pagar impuestos sobre la renta sobre los ingresos mundiales, incluidos los ingresos y las ganancias de capital generadas en cuentas bancarias nacionales y extranjeras. Sin embargo, von der Goltz eludió sus obligaciones de declaración de impuestos al establecer una serie de empresas fantasmas y cuentas bancarias, y ocultar su propiedad beneficiaria de las empresas fantasmas y las cuentas bancarias del IRS. Estas empresas fantasmas y cuentas bancarias realizaron inversiones por un total de decenas de millones de dólares.

Von der Goltz fue asistido en este esquema mediante el uso de Mossack Fonseca, incluido Owens, un abogado panameño que anteriormente trabajó en Mossack Fonseca, y por Gaffey, socio de una firma de contabilidad con sede en Estados Unidos. Específicamente, en apoyo de los esfuerzos de von der Goltz para ocultar sus activos e ingresos del IRS, von der Goltz contrató los servicios de Mossack Fonseca, incluido Owens, para crear una fundación falsa y empresas fantasmas formadas bajo las leyes de Panamá y la Virgen Británica. Islas para ocultar al IRS y otros la propiedad de von der Goltz de cuentas establecidas en bancos extranjeros, así como los ingresos generados en esas cuentas. Von der Goltz, Gaffey y Owens también afirmaron falsamente que la madre anciana de von der Goltz era la única beneficiaria efectiva de las empresas fantasmas y las cuentas bancarias en cuestión porque, en todo momento relevante, era ciudadana y residente guatemalteca y, a diferencia de von der Goltz – no era un contribuyente estadounidense.

Gaffey se declaró culpable anteriormente y está programado para ser sentenciado por el juez Berman el 24 de septiembre de 2020 a las 10:30 a.m.EDT. Owens y Brauer siguen prófugos.

El Departamento de Justicia elogió el excelente trabajo de investigación del Servicio de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., Y agradeció a la División de Impuestos del Departamento de Justicia y al FBI por su importante ayuda en la investigación. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y los socios encargados de hacer cumplir la ley en Francia, el Reino Unido y Alemania brindaron una asistencia significativa.

Este caso está siendo procesado por el Abogado Litigante Michael Parker de la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal del Departamento de Justicia y los Fiscales Federales Auxiliares Eun Young Choi y Thane Rehn de la Unidad de Fraudes Complejos y Ciberdelincuencia de la Oficina del Fiscal Federal de Manhattan y Lavado de Dinero y Transnacional Unidad de Empresas Criminales, con el apoyo sustancial del anterior co-abogado, el Abogado Litigante Parker Tobin de la División de Impuestos.

Los cargos contra Owens y Brauer son meras acusaciones, y se presumen inocentes a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad.


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