Un ciudadano venezolano residente en EE. UU., Juan Carlos Cairo-Padrón, de 56 años, y su socio…
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Desestimada demanda contra ItalBank International por Tribunal de Puerto Rico
El Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico dio por desestimada demanda…
Consecuencias de las sanciones a Venezuela: IGB exige a la OFAC liberar fondos bloqueados erróneamente por ItalBank al presumir que procedían de operaciones con PDVSA
Las consecuencias de las sanciones a Venezuela se dejan sentir de diversas maneras. Una de ellas…
Los diversos casos judiciales que enfrenta Samark López Bello, el testaferro de Tarek El Aissami (Parte I)
Atrás quedaron los días de disfrute de la fortuna milmillonaria supuestamente mal habida a la sombra…
A pocos días de las elecciones, Estados Unidos renovó licencia a Venezuela para operaciones de gas licuado
A través de una licencia de la OFAC, el gobierno de Estados Unidos renovó licencia a…
Fiscalía pide a la Corte rechazar pedido de los medios de abrir los registros de contactos previos del gobierno con Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami
El gobierno advierte que la información quedaría expuesta no sólo a los periodistas, sino también a…
EE. UU. demanda a empresas por lavar dinero de entidades de Corea del Norte y violar las sanciones
El gobierno de EE. UU. demanda a empresas por lavar dinero para beneficiar a entidades sancionadas…
Los ‘negocios’ extraterritoriales del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab
El eje fundamental de la trama de corrupción encabezada por Saab, la constituye la red de…
Primer Informe: Congelan en México cuentas bancarias de empresas de Alex Saab sancionadas por EE.UU.
Las cuentas bancarias de al menos seis empresas mexicanas vinculadas a Saab fueron congeladas tras las…
Nuevos sancionados por la OFAC por sus vinculaciones con el régimen de Maduro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro difundió este jueves, una…