Afortunadamente la corrupción chavista no siempre logra evadirse y, algunas veces, tiene —junto a sus protagonistas— que enfrentarse a la justicia, generalmente la internacional en razón de que la nacional actúa solo a favor de los intereses del régimen. Entre estos pocos se encuentra Luis Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma, quien lavó USD 1200 millones de fondos irregulares del chavismo.
Tras declararse culpable ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, fue condenado a 19 meses de prisión y despojado de sus bienes, Vuteff volvió al banquillo de los acusados en Argentina, acusado de lavado de activos de origen delictivo, llevado a cabo con habitualidad. Por este delito sufrió embargo por USD 5,1 millones.
En el acuerdo de culpabilidad suscrito ante la justicia estadounidense en el que reconoció su responsabilidad por el delito de conspiración para el lavado de dinero y procesar fondos ilícitos por más de USD 9,5 millones y se comprometió a colaborar plenamente con las autoridades en investigaciones criminales adicionales. Por su cooperación, la fiscalía recomendó.
Con la admisión de culpa, Luis Fernando Vuteff aceptó también el decomiso de activos significativos, lo que incluye propiedades de lujo en Florida, España y Paraguay.
Corrupción ante la justicia argentina
Sus lazos con el dirigente de la oposición Antonio Ledezma no fueron óbice para que Luis Fernando Vuteff cayera en la tentación de la corrupción y se plegara a los negocios irregulares que en el seno del régimen Venezuela se gesta desde que Hugo Chávez y sus sucesores, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, llegaron al poder.
Vuteff formó parte del grupo de intermediarios que formó parte de la trama global que blanqueó fondos irregulares en el esquema conocido como Money Flight por el expolio de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y recientemente fue procesado en Argentina igualmente por el delito de lavado de dinero habitual en el país austral.
El juez federal argentino, Marcelo Aguinsky, lo procesó sin prisión preventiva al declararlo como “autor penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen delictivo, llevado a cabo con habitualidad, por las situaciones fácticas detalladas en su declaración indagatoria”. Sus hermanas, Mariana y María Alejandra Vuteff lo acompañaron en los manejos.
Los Vuteff canalizaron fondos provenientes de tramas de corrupción pública vinculadas a PDVSA mediante la compra de inmuebles, vehículos y la creación de sociedades pantalla. El documento judicial describe una compleja red financiera internacional con ramificaciones en España, Portugal y Estados Unidos, donde se utilizaron estructuras bancarias para blanquear capitales ilícitos.
Las autoridades pusieron el ojo sobre sus maniobras financieras al quedar a la luz lo irregular de sus ganancias traducidas en la compra de inmuebles, vehículos de alta gama y bonos de la deuda argentina. Esto aun cuando en el año precedente, 2013, apenas tuvo unos pocos ingresos registrados.
Quiso justificar su nueva escala de ingresos con supuestas consultorías internacionales que facturó a través de las empresas Starck Consulting LLC y Harper International Consulting LLC registradas en Estados Unidos.
Entre 2015 y 2018, Vuteff y sus hermanas compraron en Argentina un apartamento en la avenida del Libertador con pago en efectivo; una propiedad en Buenos Aires por USD 400 000 dólares; dos inmuebles, uno en Pellegrini, por USD 575 000 y otro en Trenque Lauquen por 2,3 millones de pesos; una camioneta BMW por USD 100 000; una camioneta Honda y un Audi. En el mercado cambiario compró USD 1,1 millones, 150 000 euros; así como bonos de la deuda argentina por 1,2 millones de pesos.
Mecanismos de lavado en Argentina
Luis Fernando Vuteff procesó los capitales ilícitos mediante tres mecanismos:
- Introdujo capitales obtenidos por sus «servicios de consultoría» en el extranjero hacia el sistema local mediante la compra de títulos públicos, —bonos y Certificado de Depósito para Inversión, CEDIN— por USD 500 000.
- Compra de 132 790 bonos del Estado argentino por un valor de 1 225 827,60 pesos.
- Recepción en 2018 de nueve transferencias por un total de USD 241 855 desde EE. UU., Uruguay y Suiza.
Para borrar el rastro del dinero, utilizó múltiples capas de transacciones:
- Constitución de LIMMAT SRL y AF CONSULTORES Y ASOCIADOS SA, empresas que simulaban actividad comercial lícita, pero en realidad servían para mover fondos entre hermanos y realizar aportes a proyectos inmobiliarios.
- Uso de cuentas en bancos como Santander, Galicia, Citibank y JP Morgan en las que se detectaron remesas desde Portugal bajo la referencia «Eusource», vinculada al lavador Hugo Ramalho Gois.
- Fondos que pasaban de sociedades extranjeras —Ekkotrade Solutions, Uldono Ltd— a cuentas personales de Vuteff y de allí a sus empresas en Argentina.
El dinero ya «estratificado» se invirtió en activos físicos para su disfrute:
- Campo en Pellegrini, Buenos Aires, por USD 575 000, pagados en parte con CEDINes.
- Apartamentos en CABA por € 84 000 en efectivo.
- Propiedad en Trenque Lauquen por 2 300 000 en efectivo.
- Vehículos de lujo: BMW X3, Audi A1, Honda HR-V.
- Aportes millonarios al «Fideicomiso Inmobiliario Palacio Paz XXI».
Las tramas ligadas al caso Vuteff
Los capitales blanqueados por los Vuteff forman parte de los fondos que en Portugal fueron gestionados en 2008 por directivos del Banco Espírito Santo y que luego se determinó USD 8 275 millones provenían de PDVSA; USD 124 millones se desviaron a sociedades offshore controladas por políticos venezolanos entre los cuales se encuentra Nervis Villalobos.
En España se investiga una red que blanqueó más de USD 1200 millones a través de Nervis Villalobos Cárdenas y Hugo André Ramalho Gois que se tramitaron mediantes las sociedades Swissinvest y Columbus One Properties para adquirir bienes inmuebles en Madrid y Marbella, a saber, 100 inmuebles valorados en €25 millones. Vuteff aparece como socio de Columbus One Properties y fue beneficiario de reembolsos de inversiones vinculadas a Nervis Villalobos por al menos € 5 451 051,78.
En Estados Unidos la operación «Money Flight» fue investigada en el Distrito Sur de Florida y Vuteff fue acusado de conspiración para lavar hasta USD 600 millones provenientes de PDVSA mediante un esquema de cambio de divisas fraudulento.
El 14 de mayo de 2024, Luis Fernando Vuteff se declaró culpable de conspiración para cometer blanqueo de dinero por fondos superiores a USD 9 500 000. Aceptó el decomiso de bienes por un valor de USD 4 124 722 que incluye propiedades en Miami, España y Paraguay.
Los bienes decomisados por EE. UU.
El acuerdo establece un juicio monetario por decomiso de hasta USD 4 124 722, representando el valor de la propiedad obtenida por el delito.
Bienes inmuebles:
- Un apartamento en Miami, Florida (2775 Northeast 187th Street).
- Un apartamento en Asunción, Paraguay (Avenida Santa Teresa 2427).
- Un edificio en Madrid, España (Edificio de la Calle Ilustración, Pincas 3, 5, 7 y 9).
Activos Financieros:
- Una cuenta en Bordier Bank (TCI) Ltd. a nombre de Boxwood Holding, Ltd.
- Efectivo bajo custodia de la Secretaría del Tribunal del Distrito Sur de Florida.
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