Víctor Vargas renunció al Consejo Supervisor del Banco del Orinoco NY el 4 de octubre de…
Etiqueta: lavado de dinero
(Parte 2) Banco del Orinoco N.V violó leyes de lavado de dinero con empresas vinculadas a Cristina y Néstor Kirchner, Alejandro Ceballos Jiménez y Diego Marynberg
El retiro de la licencia de operaciones al Banco del Orinoco N.V. otorgada el 12 de…
CITGO usó empresa de maletín para cubrir gastos de los viajes de Delcy Rodríguez en NYC y la propaganda política del régimen de Maduro
Entre los funcionarios del régimen venezolano que se beneficiaron del esquema de corrupción está la actual…
Venetur-JPEC Inversora C.A (Hotel Maremares): Una trama de corrupción disfrazada de alianza comercial (Parte 2)
En esta entrega damos a conocer las operaciones irregulares que se esconden detrás de la alianza…
Juez del caso del banquero acusado de ayudar a Irán a violar sanciones de EEUU con dinero proveniente de Venezuela, plantea conflicto de intereses por su vinculación a uno de los bancos de la trama acusada
Ali Sadr Hashemi Nejad es acusado de lavar cientos de millones de dólares para la República…
José Manuel González Testino se declaró culpable por delitos de corrupción relacionados con PDVSA y CITGO
González Testino será sentenciado el 28 de agosto de 2019 en la ciudad de Houston. Por…
Francisco D’Agostino Casado: El bolichico que insiste en negar sus vínculos con Derwick
Demandas, supuestas grabaciones y otros documentos, comprobarían el nexo de D’Agostino con la cuestionada empresa. Por…
Francisco Convit Guruceaga: Acusado de estafador y de lavar USD 1.200 millones provenientes de la corrupción en PDVSA
Su nombre está vinculado a una serie de hechos irregulares cometidos en desmedro del patrimonio venezolano…
Alejandro Betancourt: El “bolichico” a quien señalan de amasar una gran fortuna a expensas de la oscuridad en Venezuela
La crisis eléctrica habría servido a este empresario para hacerse de una gran fortuna presuntamente a…
Casos de corrupción ligados a PDVSA más destacados en Centroamérica
Por Maibort Petit @maibortpetit A continuación presentamos un resumen de los casos de corrupción ligados a…