Por Maibort Petit @maibortpetit Señalada internamente de participar en supuestos hechos irregulares y de actuar…
Etiqueta: lavado de dinero
EE.UU. acusa a dos iraníes de lavar dinero y violar las sanciones para favorecer a las Fuerzas Quds (IRGC) de Irán
Las autoridades estadounidenses incautaron $ 12.3 millones en fondos relacionados con IRGC-QF. Por Maibort Petit…
Documentos confirman que los «negocios» de Juan Carlos Briquet coinciden con las fechas en que el ‘empresario’ supuestamente recibió coimas de Odebrecht
Parte de los presuntos fondos irregulares recibidos de constructora brasileña, habrían servido a Briquet para…
Leonardo Santilli, el contratista de PDVSA acusado de lavado de dinero en EE.UU.
En total las autoridades de los Estados Unidos lograron intervenir 17 cuentas bancarias pertenecientes al acusado…
Los fondos que se previeron para recuperar el Parque termoeléctrico de PDVSA
En 2016 se le advirtió al entonces presidente de la estatal petrolera que una inversión…
Los oscuros negocios de China y Venezuela
Por Maibort Petit @maibortpetit Detrás del convenio suscrito entre China y Venezuela, supuestamente se escondería…
Corrupción en División Sur Lago Trujillo: Irregularidades en la selección de las contratistas en PDVSA Occidente
Inadecuado otorgamiento de contratos en razón de haber obviando lo establecido en la Ley de…
Bolipuertos entregó las operaciones del complejo de silos de Puerto Cabello a empresa de presunto testaferro de Vladimir Padrino López
Alejandro Márquez González y sus empresas habrían experimentado un súbito enriquecimiento a raíz de sus…
Acusan a un iraní de estar vinculado a un esquema de lavado de dinero de los regímenes de Irán y Venezuela
El gobierno de los Estados Unidos acusó a un ciudadano iraní de fraude bancario y de…