Por Maibort Petit @maibortpetit Lujosas propiedades en Panamá, Miami, cuentas bancarias y portafolios de inversiones en bancos…
Etiqueta: lavado de dinero
Alejandro Andrade pagará condena en la misma cárcel donde están presos los narcosobrinos
Por Maibort Petit @maibortpetit El ex tesorero venezolano Alejandro Andrade, sentenciado a 120 meses de prisión…
Alejandro Andrade pide a la corte una sentencia no mayor a 9 años de prisión
Por Maibort Petit @maibortpetit El ex tesorero venezolano, Alejandro Andrade solicitó formalmente a la corte federal…
Estas son algunas de las propiedades confiscadas por EE. UU. a Alejandro Andrade alias «el Tuerto»
Por Maibort Petit @maibortpetit El gobierno de los Estados Unidos procedió a confiscar bienes multimillonarios al…
Estas son las propiedades que el gobierno de los EE. UU. confiscó a Raúl Gorrín, dueño de Globovisión
Por Maibort Petit @maibortpetit Tras haber sido acusado por corrupción y lavado de dinero, el gobierno…
Denuncian EE. UU. corrupción de Odebrecht y deterioro del sistema judicial en República Dominicana
Las denuncias por los contratos de Odebrecht que suman $5,047,105,542.70 tocan a las administraciones de los presidentes…
Conoce las exigencias que hicieron los «bolichicos» a PDVSA para negociar con notas promisorias
Los contratos de la empresa de Alejandro Betancourt con el estado venezolano fueron, definitivamente, un negocio…
Defensa del Chapo Guzmán insiste en que se está violando el derecho a un juicio justo
Por Maibort Petit @maibortpetit La defensa de Joaquín «El Chapo» Guzmán advirtió este lunes (en un…
Sentenciado el banquero que ayudó a chavistas a lavar millones de dólares en Miami
El ex ejecutivo de banco suizo Julius Baer podría disminuir su sentencia si colabora con las…
Fijan audiencia en corte de Miami de exfuncionario de PDVSA acusado en el caso de lavado de 1200 millones de dólares
Ortega pagó una fianza de un millón de dólares para lograr el beneficio de arresto domiciliario…