Un ciudadano chino se declaró culpable este lunes de conspiración para cometer lavado de dinero en…
Etiqueta: lavado de dinero
Cliver Alcalá Cordones pide a la corte un abogado de oficio porque no tiene dinero para pagar los privados
En una carta enviada al juez Hellerstein, el abogado Adam S. Kaufmann asegura que aunque su bufete tiene…
Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David Rivera
La demanda interpuesta por los abogados de CITGO y PDV USA contra el excongresista del estado…
Saab y Maduro: una pareja perfecta. Tal para cual.
Redacción ┆ Joaquín Chaffardet I Angustia, desesperación y exceso de velocidad La detención de uno de…
Juez fustiga a fiscales de juicio ligado a Irán-Venezuela
La juez federal para el Distrito Sur de Nueva York, Alison Nathan, aseguró que tiene «serias…
Alex Saab: Este es el avión donde viajaba
Alex Saab viajó de Teherán a Cabo Verde, el plan de vuelo original dice que iría…
La trama de corrupción en las empresas mixtas de PDVSA: Rangel-Orsoni-Santilli el trío que desfalcó a Petrocedeño
El sistema financiero y el mercado inmobiliario de la Florida fue utilizado para darle legitimidad…
CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.
La demanda contra Interamerican Consulting Inc, empresa de maletín del excongresista David Rivera, ocultaría…
Pese a denuncias en su contra por supuestos hechos irregulares, (asistente) VP de Cumplimiento y Ética de CITGO se jubila sin ser investigada
Por Maibort Petit @maibortpetit Señalada internamente de participar en supuestos hechos irregulares y de actuar…
EE.UU. acusa a dos iraníes de lavar dinero y violar las sanciones para favorecer a las Fuerzas Quds (IRGC) de Irán
Las autoridades estadounidenses incautaron $ 12.3 millones en fondos relacionados con IRGC-QF. Por Maibort Petit…