En total las autoridades de los Estados Unidos lograron intervenir 17 cuentas bancarias pertenecientes al acusado…
Etiqueta: lavado de dinero
Los fondos que se previeron para recuperar el Parque termoeléctrico de PDVSA
En 2016 se le advirtió al entonces presidente de la estatal petrolera que una inversión…
Los oscuros negocios de China y Venezuela
Por Maibort Petit @maibortpetit Detrás del convenio suscrito entre China y Venezuela, supuestamente se escondería…
Corrupción en División Sur Lago Trujillo: Irregularidades en la selección de las contratistas en PDVSA Occidente
Inadecuado otorgamiento de contratos en razón de haber obviando lo establecido en la Ley de…
Bolipuertos entregó las operaciones del complejo de silos de Puerto Cabello a empresa de presunto testaferro de Vladimir Padrino López
Alejandro Márquez González y sus empresas habrían experimentado un súbito enriquecimiento a raíz de sus…
Acusan a un iraní de estar vinculado a un esquema de lavado de dinero de los regímenes de Irán y Venezuela
El gobierno de los Estados Unidos acusó a un ciudadano iraní de fraude bancario y de…
Tribunal de EE. UU. fija fecha de sentencia de José Manuel González Testino culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero en PDVSA y CITGO
González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018 en el aeropuerto internacional de Miami…
Corrupción PDVSA: Este es el objetivo real de los «Núcleos de desarrollo endógeno»
Con ellos se instrumentaría el socialismo del siglo XXI, pero solamente se constituyeron en una…
Estas fueron las recomendaciones que se formularon para salvar al Banco del Orinoco en Curazao
Cuatro fueron los escenarios propuestos por los expertos, quienes planteaban desde la venta y transferencia de…