En el historial de la corrupción chavista el nombre de Raúl Gorrín tiene especial significación y…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
Juan Carlos González Infante: Un narco venezolano atrapado en las Islas Caimán
La presidenta del Tribunal Supremo de la isla rechaza una solicitud de hábeas corpus mientras González…
Uno de los bancos más importantes de EE. UU. se declaró culpable de lavar dinero para los narcotraficantes
TD Bank N.A., el décimo banco más grande de los Estados Unidos, y su empresa matriz…
EE.UU. califica a TD Bank como organización criminal por facilitar lavado de dinero a cárteles colombianos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó a TD Bank como una organización criminal tras…
Corrupción chavista en el mundo: los casos de Suiza, Uruguay, Andorra, Aruba, Bolivia, Bulgaria, El Salvador, Haití, Italia, Liechtenstein, México y Puerto Rico (Parte 5)
En cualquier lugar, al parecer, es posible constatar los efectos de la corrupción chavista en el…
Corrupción chavista en el mundo: 12 casos son investigados por la justicia de Colombia, Ecuador, Portugal y República Dominicana (Parte 4)
La corrupción chavista en el mundo se expande como pandemia que infecta a las sociedades y…
Corrupción chavista en el mundo: 17 casos investigados por la justicia de España, Argentina y Brasil (Parte 3)
La corrupción chavista en el mundo se propaga haciendo daño a todo lo que se acerca,…
Corrupción chavista en el mundo: En Estados Unidos se procesan 27 casos en fiscalías y tribunales federales (Parte 2)
En diversas fiscalías y tribunales federales de los Estados Unidos se procesan 27 casos que dan…
Corrupción chavista en el mundo: 70 investigaciones y USD 30 mil millones robados al erario de Venezuela (Parte 1)
No es ya solo un fenómeno local sino global, la corrupción chavista en el mundo se…