Alejandro Márquez González y sus empresas habrían experimentado un súbito enriquecimiento a raíz de sus…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
Acusan a un iraní de estar vinculado a un esquema de lavado de dinero de los regímenes de Irán y Venezuela
El gobierno de los Estados Unidos acusó a un ciudadano iraní de fraude bancario y de…
José Vicente Amparan Cróquer: El lavador dinero profesional de las negociaciones irregulares de PDVSA
Vinculado a Mathias Krull, este abogado fue ficha fundamental en la trama que sirvió para…
Profesor que lavó dinero en Miami de la corrupción en Venezuela salió el libertad tras pagar fianza de 300 mil dólares
Por Maibort Petit @maibortpetit Luego de pagar una fianza de 300 mil dólares, fijada por…
Auditoría pone en evidencia un enorme esquema de irregularidades en el Banco del Orinoco N.V. propiedad de Víctor Vargas Irausquín
Víctor Vargas renunció al Consejo Supervisor del Banco del Orinoco NY el 4 de octubre de…
EE. UU. acusa a un profesor experto en Crimen Organizado de lavar dinero proveniente de la corrupción en Venezuela
Por Maibort Petit @maibortpetit Un profesor universitario, experto en Crimen Organizado fue arrestado por el gobierno…
Nayib Bukele recibió fondos de Alba Petróleos para proyectos personales y negocios irregulares
En tiempos en que ejercía como alcalde de Nuevo Custaclán, el hoy presidente de El Salvador,…
Juicio del banquero que lavó millones de dólares de Venezuela a favor de Irán será en marzo de 2020
Por Maibort Petit @maibortpetit La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó para el 2…