Es un error considerar al Tren de Aragua como una simple pandilla, pues en realidad se…
Categoría: LAVADO DE DINERO
Noticias, análisis, entrevistas, fotos y vídeos sobre lavado de dinero en Venezuela y Latinoamérica
Los rastros oscuros de Hugo “El Pollo” Carvajal: coordinador del envío de 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo Air France y supuesto autor de un frustrado atentado contra Martinelli
La impronta de Hugo “El Pollo” Carvajal a su paso por la vida pública venezolana es…
David Rivera nuevamente en tribunales: conozca la acusación por lavado de dinero y actuar ilegalmente como lobista del prófugo de la justicia Raúl Gorrín
La presencia del excongresista de EE. UU., David Rivera, en los tribunales federales de Estados Unidos…
Sentencia de Luis Fernando Vuteff: Un caso clave de corrupción de Venezuela
El administrador de activos argentino Luis Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma, destacado opositor venezolano y…
Raúl Gorrín: un historial de corrupción al servicio del chavismo
En el historial de la corrupción chavista el nombre de Raúl Gorrín tiene especial significación y…
Juan Carlos González Infante: Un narco venezolano atrapado en las Islas Caimán
La presidenta del Tribunal Supremo de la isla rechaza una solicitud de hábeas corpus mientras González…
Uno de los bancos más importantes de EE. UU. se declaró culpable de lavar dinero para los narcotraficantes
TD Bank N.A., el décimo banco más grande de los Estados Unidos, y su empresa matriz…
EE.UU. califica a TD Bank como organización criminal por facilitar lavado de dinero a cárteles colombianos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó a TD Bank como una organización criminal tras…
Corrupción chavista en el mundo: los casos de Suiza, Uruguay, Andorra, Aruba, Bolivia, Bulgaria, El Salvador, Haití, Italia, Liechtenstein, México y Puerto Rico (Parte 5)
En cualquier lugar, al parecer, es posible constatar los efectos de la corrupción chavista en el…