Los tentáculos de la corrupción chavista se hacen sentir en España a través de Nervis Villalobos, el exministro de energía eléctrica de Chávez y artífice de una de las mayores tramas de lavado de dinero de la historia venezolana, quien habría obtenido la nacionalidad española de manera irregular.
Tras habérsele negado en dos ocasiones anteriores —en 2017 y negada en 2020 y en 2024 negada en 2025— por no cumplir con los requisitos legales para ello, Villalobos Cardenas logró a la tercera en octubre de 2025, amparándose en la Ley de Memoria Democrática destinada originalmente a descendientes de exiliados.
Y entretanto el gobierno de Pedro Sánchez a través del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes insiste en que siguieron todos los criterios jurídicos, la justicia quiere cerciorarse de que no hubo tráfico de influencias como se sospecha ni se haya procedido de manera irregular en el proceso.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pidió el expediente completo a la Subdirección General de Nacionalidades y Estado Civil para determinar si la tramitación fue una maniobra de favor o si existió alguna actuación irregular por parte del Ministerio de Justicia para facilitar su residencia y acceso a servicios bancarios en España.
Español por vía de la Ley de Memoria Democrática
El exviceministro de energía eléctrica solicitado por la justicia de Estados Unidos por delitos de lavado de dinero, Nervis Villalobos, obtuvo la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática en un momento en el que es objeto de averiguaciones judiciales de alto perfil por sus supuestas implicaciones en caso Leire y el caso Plus Ultra.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España suma a sus investigaciones la de revisar la legalidad de este proceso administrativo de nacionalización de Villalobos Cárdenas en razón de que existen indicios de que no se desarrolló de manera transparente.
Se sospecha de una red liderada por la exmilitante socialista, Leire Díez, quien habría llevado a cabo gestiones para influir en las causas judiciales de Nervis Villalobos y acelerar su expediente de nacionalidad y se llegó a hacer referencia a contactos con la cúpula del PSOE.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se defiende y asegura que la resolución se ajustó a derecho tras un recurso administrativo.
Cuando la corrupción chavista no es óbice para ser español
A pesar de su perfil judicial internacional, Nervis Villalobos logró la ciudadanía española. Su historial cuenta de dos solicitudes previas denegadas.
El Ministerio de Justicia identificó tres expedientes principales:
- 20 de febrero de 2017: solicitud por residencia denegada el 17 de julio de 2020.
- 25 de abril de 2024: solicitud por residencia denegada el 10 de octubre de 2025.
- 2024/2025: a través de la Ley de Memoria Democrática que fue concedida el 21 de abril de 2025 e inscrita el 23 de octubre de 2025.
La Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 está destinada a descendientes de españoles exiliados.
Solapamiento de fechas y decisiones contradictorias
Obsérvese que si bien el pedido por vía de residencia presentado el 25 de abril de 2024 y denegado el 10 de octubre de 2025, se solapa con la solicitud por vía de Ley de Memoria Democrática presentada en paralelo en 2024 y concedida el 21 de abril de 2025, cuatro días antes de que se negara la de residencia.
La razón esgrimida para esta negativa fue no apreciar la “conducta media exigible”.
Investigaciones periodísticas indican que el informe del Ministerio de Interior sobre los antecedentes por lavado de dinero y asociación ilícita llegó después de que la nacionalidad fue concedida al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
En términos jurídicos, se estaría ante un caso en el que la administración valoró tarde la idoneidad del solicitante para una modalidad de nacionalización, mientras que otra vía legal ya había producido efectos favorables definitivos. Tal circunstancia alimenta la polémica sobre posible tráfico de influencias en el manejo del expediente de Nervis Villalobos.
Implicaciones judiciales en España
Nervis Villalobos es protagonista central en dos de las investigaciones más sensibles que se instruyen en la Audiencia Nacional bajo la supervisión del juez Santiago Pedraz.
La primera de ellas indaga una presunta trama liderada por Leire Díez para favorecer a figuras vinculadas al entorno del gobierno y el PSOE. Se quiere determinar si Díez y el abogado, Ismael Oliver, trataron de desestabilizar las causas que afectaban a Villalobos.
Se acusa haber intentado ofrecer 300 000 euros y un puesto en el extranjero al fiscal Anticorrupción, José Grinda, a cambio del archivo de procedimientos y obtención de información sensible.
Conversaciones intervenidas sugieren contactos con la sede del PSOE en Ferraz el 22 de octubre de 2024, cundo Leire Díez mencionó una reunión con el «número tres» del partido —presuntamente Santos Cerdán— para tratar asuntos relacionados con Nervis Villalobos.
La segunda trama tiene que ver con que la Fiscalía señala a Nervis Villalobos como parte de una compleja estructura internacional de lavado de dinero vinculada al rescate de la aerolínea Plus Ultra.
En este caso, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, fue citado a declarar como investigado por presuntos delitos de lavado de dinero y tráfico de influencias.
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