Alberto de Filippis: El chavismo convirtió a Venezuela en el centro de corrupción más grande del hemisferio occidental

El régimen corrupto de Nicolás Maduro ha penetrado la institucionalidad italiana, conformando estructuras que le son…

(Parte 1) Falsificación de documentos y violación de normas sobre lavado de dinero: Las razones de la intervención del Banco del Orinoco N.V. en Curazao

  A continuación presentamos los detalles de la decisión adoptada por el Banco Central de Curazao…

Luis Motta Domínguez fue acusado formalmente en EE. UU. por lavado de dinero

Ambos exfuncionarios del régimen de Nicolás Maduro fueron incluidos en la lista del Departamento del Tesoro…

Francisco D’Agostino Casado: El bolichico que insiste en negar sus vínculos con Derwick

Demandas, supuestas grabaciones y otros documentos, comprobarían el nexo de D’Agostino con la cuestionada empresa. Por…

Alejandro Betancourt: El “bolichico” a quien señalan de amasar una gran fortuna a expensas de la oscuridad en Venezuela

La crisis eléctrica habría servido a este empresario para hacerse de una gran fortuna presuntamente a…

Designación ‘express’ permite que funcionaria de Nicolás Maduro ante la OEA permanezca en EE. UU. bajo un cargo en Comisión ante la ONU

Por Maibort Petit @maibortpetit Para evitar que la segundo secretario en Comisión ante la Misión Permanente…

Exfuncionario chavista será sentenciado en Houston en octubre por cargos de corrupción y lavado de dinero

Por Maibort Petit @maibortpetit El juez federal Kenneth M. Hoyt ordenó reprogramar la sentencia de Luis…

Tribunal de NY fija fecha del juicio contra el banquero iraní que evadió sanciones contra Irán con jugosos contratos en Venezuela

Por Maibort Petit @maibortpetit El juicio del presidente del banco maltés, Pilatus Bank, Ali Sadr Hasheminejad …

PDVSA financial statements show export sales of oil and products for USD 50.861 billion that did not fully enter the coffers of the oil company in 2017

By Maibort Petit @maibortpetit An evaluation of the consolidated financial statements of PDVSA for 2017 show…

PDVSA procesará por “traición a la patria” a empleados que sigan y retransmitan post de la cuenta de Twitter @maibortpetit

De acuerdo al gerente de Recursos Humanos de la División Boyacá, Amalio Domínguez, el presidente de…