El régimen corrupto de Nicolás Maduro ha penetrado la institucionalidad italiana, conformando estructuras que le son…
Etiqueta: corrupción chavista
(Parte 1) Falsificación de documentos y violación de normas sobre lavado de dinero: Las razones de la intervención del Banco del Orinoco N.V. en Curazao
A continuación presentamos los detalles de la decisión adoptada por el Banco Central de Curazao…
Luis Motta Domínguez fue acusado formalmente en EE. UU. por lavado de dinero
Ambos exfuncionarios del régimen de Nicolás Maduro fueron incluidos en la lista del Departamento del Tesoro…
Francisco D’Agostino Casado: El bolichico que insiste en negar sus vínculos con Derwick
Demandas, supuestas grabaciones y otros documentos, comprobarían el nexo de D’Agostino con la cuestionada empresa. Por…
Alejandro Betancourt: El “bolichico” a quien señalan de amasar una gran fortuna a expensas de la oscuridad en Venezuela
La crisis eléctrica habría servido a este empresario para hacerse de una gran fortuna presuntamente a…
Designación ‘express’ permite que funcionaria de Nicolás Maduro ante la OEA permanezca en EE. UU. bajo un cargo en Comisión ante la ONU
Por Maibort Petit @maibortpetit Para evitar que la segundo secretario en Comisión ante la Misión Permanente…
Tribunal de NY fija fecha del juicio contra el banquero iraní que evadió sanciones contra Irán con jugosos contratos en Venezuela
Por Maibort Petit @maibortpetit El juicio del presidente del banco maltés, Pilatus Bank, Ali Sadr Hasheminejad …
PDVSA financial statements show export sales of oil and products for USD 50.861 billion that did not fully enter the coffers of the oil company in 2017
By Maibort Petit @maibortpetit An evaluation of the consolidated financial statements of PDVSA for 2017 show…
PDVSA procesará por “traición a la patria” a empleados que sigan y retransmitan post de la cuenta de Twitter @maibortpetit
De acuerdo al gerente de Recursos Humanos de la División Boyacá, Amalio Domínguez, el presidente de…