La reciente designación del Cartel de Los Soles como organización terrorista global por parte de Estados Unidos se constituye como un paso fundamental en la estrategia para el combate del crimen organizado transnacional, toda vez que este ha mutado para convertirse en una amenaza compleja y multifacética.
Y es que la naturaleza mutante de las organizaciones criminales le ha permitido trascender sus objetivos, de la mera búsqueda de lucro a la infiltración en gobiernos y la política. Por ello, solo con una voluntad política sostenida en el tiempo y el uso de todos los recursos estatales, será posible y será crucial, para enfrentar este fenómeno multidimensional que se erige como presenta una amenaza a la seguridad nacional y la integridad democrática.
El accionar de estas organizaciones —y en particular el haber del cartel de los Soles— forma parte de la «guerra infinita» que se libra contra la institucionalidad occidental, solo será posible de vencer si dicha voluntad política es sostenida en el tiempo. Pero, además, si va acompañada de coherencia en el esfuerzo y la colaboración de aliados para el desmantelamiento de estas organizaciones criminales que han trascendido las fronteras y las estructuras tradicionales, operando como gobiernos en las sombras, como híbridos perfectos con profundas implicaciones geopolíticas y de seguridad nacional.
La designación como organización terrorista global
El pasado 25 de julio del corriente 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó al Cartel de los Soles como organización terrorista global especialmente designada (SDGT).
Refiere la decisión que este grupo criminal dirigido por Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos de su régimen, brinda apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, concretamente a Tren de Aragua y al cartel de Sinaloa.
Agrega el Departamento del Tesoro que el Cartel de los Soles corrompió instituciones gubernamentales de Venezuela —entre ellas el ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial—, con el objetivo de facilitar las actividades del cartel en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Sostiene el gobierno estadounidense que el cartel de los Soles apoya a Tren de Aragua en su objetivo de utilizar la corriente de drogas ilegales como arma contra los Estados Unidos (1).
El Cartel de los Soles y la guerra contra el COT
El desmantelamiento del Cartel de los Soles y la guerra contra crimen organizado transnacional (COT), tiene especial fundamento en esta medida del ejecutivo estadounidense. Por ello, la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista de alcance global no es un acto caprichoso ni aislado, sino que se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno de Estados Unidos.
Esta medida conlleva una serie de desafíos inherentes al combate del crimen organizado transnacional y la naturaleza de la guerra infinita. Se sustenta en la Orden Ejecutiva del 20 de enero de 2025, que permite catalogar a entidades del crimen transnacional organizado como organizaciones terroristas globales.
Dicha clasificación como organizaciones terroristas globales requiere que estos grupos ya exhiban la naturaleza de crimen transnacional organizado, lo que implica una vasta acumulación de evidencia por parte de agencias de investigación, policiales y fiscales de EE. UU.
Criterios de clasificación
Se mencionan dos criterios principales para la designación terrorista:
- La inserción de narcóticos y la participación en actividades criminales que proporcionan logística financiera a los enemigos y adversarios de los Estados Unidos y sus aliados.
- Su penetración e integración en los niveles de gobierno en diferentes países donde se incorporan para convertirse en una amenaza de naturaleza política.
Herramientas legales activadas
La designación como organización terrorista global habilita un arsenal legal y operativo más amplio para el ejecutivo de EE. UU., incluyendo la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Poder Económico de Emergencia Internacional (IEPA).
Asimismo, la Orden Ejecutiva 13224, la cual fue firmada inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001 y que el contexto definitivo para alcanzar todo tipo de objetivo patrimonial que pueda ser necesario para neutralizar las capacidades de una organización terrorista.
A diferencia de los procesos judiciales lentos y frustrantes, la designación permite al gobierno estadounidense utilizar todos los medios que sean necesarios, entre ellos, agencias de inteligencia y fuerzas armadas, para la contención, neutralización o eliminación de la amenaza.
Poder y adaptación del crimen organizado transnacional
Los carteles y el crimen organizado transnacional son entidades altamente poderosas, por lo que su desmantelamiento representa un desafío multidimensional, incluso para las democracias más sólidas.
Se trata de redes descentralizadas y transnacionales, lo que dificulta su erradicación. Operan en múltiples mercados, incluyendo Estados Unidos, España, Europa y América Latina, donde obtienen altos ingresos que, de hecho, pueden superar los obtenidos por negocios como el petróleo.
Estos grupos criminales poseen alianzas estratégicas con actores estatales y con actores no estatales, con gobiernos corruptos y con grupos insurgentes. Esta instrumentalización del Estado lo convierte en una mera herramienta de sus actividades y operaciones.
Y es que los carteles y el crimen organizado transnacional evolucionaron rápidamente, mutaron veloz, eficiente y eficazmente, de manera que sobrepasaron las capacidades del Estado. Son capaces de adaptarse rápidamente a todas las presiones, diluyendo su estructura financiera en múltiples mercados.
Las organizaciones del crimen transnacional están dejando de ser entidades puramente dedicadas a la obtención del lucro a través de la actividad ilícita, para estructurarse en verdaderos gobiernos en las sombras.
Bolivia (a través de la Confederación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba), Venezuela (el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua), así como el régimen de La Habana, son ejemplo de ello y se describen como híbridos perfectos capaces de:
- Actuar en el marco de lo ilícito.
- Generar movilización social y desestabilización de gobiernos.
- Ejecutar acción armada violenta.
- Articularse como opciones políticas y, a través de la corrupción, tornarse en los gobiernos de estados fallidos.
Las organizaciones del crimen transnacional son capaces de formar corporaciones, invertir en empresas legítimas, hacerse uno y lo mismo en acciones simbióticas con otras estructuras corporativas u otros países. Podrían influir en niveles de política partidaria en Estados Unidos y en el Reino de España, donde organizaciones partidarias, entidades no gubernamentales y empresas han sido receptoras de los dineros productos de la actividad ilícita.
La guerra infinita y sus implicaciones geopolíticas
La lucha contra el crimen organizado transnacional se conceptualiza como una guerra permanente, una guerra infinita que se vale de múltiples herramientas, con implicaciones profundas para la seguridad nacional y la geopolítica.
Las organizaciones criminales ya no solo buscan el lucro, sino la penetración efectiva material del territorio americano. El Tren de Aragua, por ejemplo, gozaba de capacidades tácticas sofisticadas para desarrollar acciones violentas y armadas en territorio norteamericano.
Además, el objetivo de inundar a los Estados Unidos con narcóticos para erosionar su entramado social, diluir la credibilidad de su gobierno y debilitar sus instituciones, constituyen una amenaza para la seguridad que es menester atacar y vencer.
Dimensión geopolítica
Venezuela: Nicolás Maduro Moros es considerado el líder de una organización del crimen transnacional organizado que ha sido designada como organización terrorista global. El Cartel de los Soles, con el Tren de Aragua como brazo armado, ejecuta actividades ilícitas.
México: Estado profundamente penetrado por el narcotráfico y controlado en gran espacio de su territorio por organizaciones de crimen transnacional organizado.
Colombia: su papel es fundamental en esta guerra, puesto que una posible «pérdida» de Colombia dificultaría la contención de la violencia en Centro y Suramérica, proporcionando a las organizaciones criminales un espacio de producción y operación.
Cuba: participación de agentes de la inteligencia cubana en la facilitación de cargamentos de cocaína vinculados a la inteligencia rusa, mostrando la interconexión entre actores estatales adversarios y el crimen organizado.
Desmantelamiento como prioridad
El gobierno actual de EE. UU. tiene como objetivo prioritario el combate y desmantelamiento y destrucción del crimen organizado y del terrorismo. Pero esto requiere una decisión y voluntad soberana y política de Estado. Así como de continuidad en el tiempo, coherencia en el esfuerzo y de que todos los recursos necesarios vayan en esa dirección.
La política de seguridad democrática de Álvaro Uribe en Colombia es un ejemplo y prueba de que es posible derrotar a estas organizaciones.
El régimen chavista y sus aliados intentan restarle importancia al tema y buscan reenfocar la narrativa hacia otro punto, para lo cual se valen de la estrategia del espejo, de manera de proyectar la culpabilidad en otros. El chavismo quiere distraer o diluir los sólidos argumentos presentados por el gobierno estadounidense para la designación.
El mundo y, en especial la región y Estados Unidos, tienen ante sí un desafío global en razón de que la situación actual es uno de los mayores retos para la existencia como civilización judeocristiano occidental, pues no se trata solo de autoritarismos, ni de una estructura político-estatal convencional, ni de una organización criminal aislada.
Se trata del híbrido perfecto que se integra en el entramado político de los países y facilita el accionar de las agencias de inteligencia de los grupos terroristas y de los estados adversarios de Estados Unidos y de sus aliados.
Fuentes consultadas:
1) Departamento de Estados de Estados Unidos. “El Departamento del Tesoro sanciona a un cartel venezolano dirigido por Maduro”. 25 de julio de 2025. Disponible en: https://www.state.gov/translations/spanish/el-departamento-del-tesoro-sanciona-a-un-cartel-venezolano-dirigido-por-maduro
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