El Tesoro de EE. UU. sanciona al Cartel de los Soles, liderado por Nicolás Maduro, por apoyar a grupos terroristas como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Conoce las implicaciones de estas medidas contra el narcoterrorismo
En un movimiento significativo para combatir el narcoterrorismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha designado al Cartel de los Soles como Terrorista Global Especialmente Designado. Esta organización criminal con sede en Venezuela, liderada por Nicolás Maduro Moros y otros altos funcionarios venezolanos de su régimen, está acusada de proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, específicamente el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
Exponiendo el Narcoterrorismo bajo el Régimen de Maduro
«La acción de hoy expone aún más la facilitación del narcoterrorismo por parte del régimen ilegítimo de Maduro a través de grupos terroristas como el Cartel de los Soles», declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. Reafirmó el compromiso del Departamento del Tesoro de «poner a Estados Unidos primero, combatiendo a organizaciones violentas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y sus facilitadores, como el Cartel de los Soles».
Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa: Narcoterroristas Violentos
El Cartel de los Soles ha sido sancionado por su apoyo tanto al Tren de Aragua como al Cártel de Sinaloa, ambos designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) por el Departamento de Estado el 20 de febrero de 2025.
- El Tren de Aragua, originario de Venezuela, está involucrado en una amplia gama de actividades ilícitas, que incluyen el tráfico de drogas, el contrabando y la trata de personas, la extorsión, la explotación sexual de mujeres y niños, y el lavado de dinero.
- El Cártel de Sinaloa, uno de los cárteles más antiguos y poderosos de México, es responsable de una parte significativa de las drogas mortales, incluyendo fentanilo, metanfetamina y cocaína, traficadas a EE. UU. desde México, y es conocido por su violencia generalizada.
Estas designaciones subrayan la grave amenaza que estos grupos representan para la seguridad global y la salud pública.
Revelando el Cartel de los Soles
El Cartel de los Soles, cuyo nombre proviene de las insignias solares que a menudo se ven en los uniformes de los oficiales militares venezolanos, está encabezado por Maduro y otras figuras de alto rango del régimen. Se alega que estas personas han corrompido las instituciones gubernamentales venezolanas, incluyendo el ejército, el aparato de inteligencia, el poder legislativo y el judicial, para facilitar el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos. El cartel es citado específicamente por apoyar al Tren de Aragua en su objetivo de usar las drogas ilegales como arma contra EE. UU. y por su apoyo directo al Cártel de Sinaloa.
Implicaciones de las Sanciones
Como resultado de esta acción, todas las propiedades e intereses en propiedades del Cartel de los Soles que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Esto también se aplica a cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en su conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A las personas estadounidenses se les prohíbe generalmente realizar transacciones que involucren a personas bloqueadas.
Las violaciones de las sanciones de EE. UU. pueden dar lugar a importantes sanciones civiles o penales. Además, las instituciones financieras extranjeras que realicen ciertas transacciones con la entidad designada pueden correr el riesgo de sufrir sanciones secundarias, lo que podría afectar su capacidad para operar en el sistema financiero de EE. UU.
La OFAC enfatiza que el objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo en el comportamiento, y existen procesos establecidos para solicitar la eliminación de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN List).