En el contexto del juicio a Nicolás Maduro la representación legal del exdictador venezolano estaría protegida por la intención de la OFAC de asegurar un acceso rápido a la asesoría en procedimientos en Estados Unidos. Así lo refiere Timothy P. O’Toole, abogado experto en regulaciones de la OFAC en declaración jurada ante el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York que lleva el caso.
O’Toole, socio de la firma Miller & Chevalier Chartered y experto en sanciones económicas con más de 15 años de experiencia, explica que, aunque las sanciones económicas suelen prohibir servicios a personas restringidas, existen licencias generales que protegen el derecho fundamental a la defensa técnica. El abogado fue contratado para asesorar en el caso de Nicolás Maduro, quien enfrenta acusación por delitos de narcoterrorismo.
No obstante, advierte que la complejidad del caso radica en las múltiples órdenes ejecutivas concurrentes, la necesidad de navegar entre licencias generales autoejecutables y la posible solicitud de licencias específicas para el flujo de fondos destinados a su defensa legal.
La declaración jurada de Timothy P. O’Toole
El 19 de febrero de 2026, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el abogado Timothy P. O’Toole, presentó una declaración jurada en la que refirió que el pago de honorarios legales es permisible bajo condiciones específicas, usualmente utilizando fondos externos a los Estados Unidos.
El experto en regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) destacó que ese despacho del Departamento del Tesoro históricamente ha facilitado autorizaciones para que empleadores sancionados costeen la defensa de sus oficiales, garantizando así el debido proceso.
Respecto a la aplicación de las sanciones de la OFAC en el contexto de la representación legal de Nicolás Maduro Moros, Timothy P. O’Toole señaló como puntos críticos:
Conflicto normativo: aunque las sanciones prohíben generalmente la prestación de servicios a personas sancionadas, la OFAC mantiene mecanismos para garantizar el derecho constitucional a la defensa y el debido proceso en los Estados Unidos.
- Mecanismos de autorización: el acceso a asesoría legal se gestiona principalmente a través de licencias generales autoejecutables que permiten la representación y el pago bajo condiciones específicas.
- Restricciones de pago: el financiamiento de la defensa legal no puede provenir de fondos ya bloqueados dentro de los Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses en el extranjero.
- Precedentes de licencias específicas: históricamente, la OFAC permite que empleadores sancionados paguen la defensa de sus empleados sancionados mediante licencias específicas, una práctica que el abogado destaca como habitual hasta el caso presente.
Las licencias generales
Timothy P. O’Toole, quien incluye en su equipo a exmiembros del personal de la OFAC, fue contratado por Barry J. Pollack para asesorar sobre el cumplimiento de las sanciones relacionadas con la representación de Nicolás Maduro.
El abogado centra su análisis en dos autoridades de sanciones específicas:
Orden Ejecutiva 13692: bloqueo de propiedades y suspensión de entrada a personas que contribuyen a la situación en Venezuela.
Orden Ejecutiva 13949: bloqueo de propiedades con respecto a actividades de armas convencionales de Irán.
Explica que el régimen de sanciones de la OFAC es extremadamente restrictivo y prohíbe a las personas de EE. UU. —ciudadanos y residentes permanentes— proporcionar servicios que beneficien a individuos sancionados. Sin embargo, advierte que existe una excepción fundamental basada en el estado de derecho.
Indica que, para evitar interferencias con el derecho de acceso a un abogado, la OFAC emite históricamente autorizaciones públicas conocidas como «licencias generales».
Estas tienen como propósito, garantizar la equidad básica y las protecciones constitucionales para las partes nombradas en procedimientos legales, arbitrales o administrativos ante tribunales o agencias de EE. UU
Estas licencias, publicadas en el Código de Regulaciones Federales permiten a los abogados actuar sin necesidad de aprobación adicional de la OFAC, siempre que se cumplan los términos establecidos.
Protocolos de pago y manejo de fondos
En su declaración, Timothy P. O’Toole indica que la recepción de honorarios por servicios legales está sujeta a reglas estrictas diseñadas para mantener la integridad de los bloqueos financieros.
| Categoría de fondos | Estado de autorización |
| Fondos en EE. UU. | Generalmente prohibidos para el pago (deben permanecer bloqueados). |
| Fondos bajo control de EE. UU. en el extranjero | Prohibidos (ej. sucursales extranjeras de bancos estadounidenses). |
| Fondos fuera de EE. UU. | Autorizados rutinariamente mediante licencias generales, ya sea por el sancionado o terceros no sancionados. |
Alerta que las licencias generales no autorizan pagos realizados por individuos o entidades sancionadas distintas a la persona que recibe el servicio legal. En tales casos, se requiere una «licencia específica».
Cuando el pago proviene de una fuente no contemplada en la licencia general —como un empleador sancionado que desea costear la defensa de un empleado sancionado—, las partes deben solicitar una autorización expresa a la OFAC.
O’Toole afirma que, en su experiencia, la OFAC ha concedido solicitudes de licencias específicas cuando un empleador sancionado expresa voluntad de pagar los honorarios legales estadounidenses de un oficial o empleado.
Finalmente, señala que, hasta el momento de esta declaración, no tenía conocimiento de ningún caso en el que la OFAC hubiera denegado la autorización para que un empleador pagara la defensa de su empleado bajo estas circunstancias.
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