Estrategia del ‘gobierno interino’ apunta a la declaratoria de nulidad del canje de los Bonos…
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EE.UU. acusa a dos iraníes de lavar dinero y violar las sanciones para favorecer a las Fuerzas Quds (IRGC) de Irán
Las autoridades estadounidenses incautaron $ 12.3 millones en fondos relacionados con IRGC-QF. Por Maibort Petit…
EE. UU. acusa al ex jefe de la Policía Nacional de Honduras por narcotráfico, en un caso donde está involucrado el presidente de ese país, Juan Orlando Hernández
Por Maibort Petit @maibortpetit El gobierno de los Estados Unidos acusó al ex jefe de…
Documentos confirman que los «negocios» de Juan Carlos Briquet coinciden con las fechas en que el ‘empresario’ supuestamente recibió coimas de Odebrecht
Parte de los presuntos fondos irregulares recibidos de constructora brasileña, habrían servido a Briquet para…
Leonardo Santilli, el contratista de PDVSA acusado de lavado de dinero en EE.UU.
En total las autoridades de los Estados Unidos lograron intervenir 17 cuentas bancarias pertenecientes al acusado…
Juez niega una moción de PDVSA: Detalles del caso de Dresser-Rand Company
Al deterioro de la imagen de Petróleos de Venezuela S.A. dada la destrucción que la…
Cómo los hijos de Cilia Flores habrían participado en la trama de lavado de dinero que involucra a Nicolás Maduro
En los documentos que se manejan en la Fiscalía del Sur de la Florida, los nombres…
Crónica de la captura de un narcoavión en España, sobre la cual Tareck El Aissami se jactó de ser «el responsable»
Una historia digna de un film de Hollywood que da cuenta de los macabros manejos…