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Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (I)
En esta entrega hacemos referencia a los estados Aragua, Táchira y Sucre. Por Maibort Petit …
Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, pidió declararse culpable inmediatamente y se le dicte sentencia en enero de 2021
Sostiene que no puede comprobársele haber participado en el delito de lavado de dinero. Por Maibort…
Tribunal aplaza el caso contra Alejandro Marín para que las partes logren un entendimiento
Por Maibort Petit El juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin N.…
Iperoil Trade S.L.: Otra empresa usada por PDVSA para violar sanciones de EE. UU. y poder vender petróleo
Caricom busca limpiar el nombre de Venezuela en estas operaciones que violan las sanciones estadounidenses. Por…
Conozca por qué José Luis De Jongh-Atencio es procesado en la Corte del Distrito Sur de Texas (I)
En enero de 2021 deberá, finalmente, someterse a juicio por, supuestamente, recibir sobornos a cambio de…
Extraditan de Italia a narcotraficante del Cártel de Sinaloa
Este caso se convierte en una de las operación de extradición exitosas más reciente de un…
Ex Boina Verde del Ejército estadounidense se declara culpable de conspiración de espionaje ruso
Venezuela Política Un ex Boina Verde del Ejército se declaró hoy culpable de conspirar con…
Amir Nassar Tayupe: El operador que actúa tras bastidores en las tramas de corrupción de Álex Saab (I)
El abogado sería el artífice de los esquemas a través de los cuales el empresario colombiano…
Amir Nassar Tayupe: Negocios gracias a las relaciones con el poder (II)
Sus irregulares actuaciones en el ámbito judicial se llevan a cabo con el aval de altos…