Pese a que la acusación actual en su contra versa sobre operaciones de narcotráfico que…
Etiqueta: Crimen Organizado Transnacional
Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (II)
En esta entrega hacemos referencia a los estados Delta Amacuro, Barinas y Zulia. Por Maibort Petit…
José Luis De Jongh-Atencio, exgerente de CITGO, acusado de corrupción y lavado de dinero, se declaró no culpable en un tribunal de EE. UU.
Por Maibort Petit En un documento emitido por la Corte del Distrito Sur de Texas,…
Por delitos de lavado de dinero Corte de la Florida acusa a Raúl Gorrín, a Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa
La acción legal contempla la confiscación 18 bienes inmuebles ubicados en la Florida y Nueva York.…
Crimen organizado y corrupción: 9 bloques delictivos controlan Venezuela (III)
El crimen organizado se ha instalado en Venezuela y hace vida común con el régimen chavista…
PDVSA incrementó sus exportaciones manipulando la información de los buques cargadores
Reportes acerca de las relaciones comerciales de petróleo y gas de Venezuela, muestran cómo se…
Conozca cómo opera el crimen organizado en las regiones de Venezuela (I)
En esta entrega hacemos referencia a los estados Aragua, Táchira y Sucre. Por Maibort Petit …
Juez fija para el 4 de enero audiencia de nueva declaración de culpabilidad de Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami
Por Maibort Petit El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, ordenó…
Tribunal aplaza el caso contra Alejandro Marín para que las partes logren un entendimiento
Por Maibort Petit El juez del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin N.…
Extraditan de Italia a narcotraficante del Cártel de Sinaloa
Este caso se convierte en una de las operación de extradición exitosas más reciente de un…