Entretanto la Subasta de CITGO pareciera estar en su momento cumbre en el Tribunal de Delaware, Girard Street Investment Holdings LLC demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado, por no suministrarle información sobre el alcance de las sanciones contra Venezuela.
La demandante, subsidiaria de Gramercy Distressed Opportunity Fund LLC, hace su exigencia bajo el alegado de que ambas agencias gubernamentales de EE. UU. incumplen con lo establecido en la Ley de Libertad de Información (FOIA).
La demanda busca obtener documentos relacionados con las sanciones implementadas por Estados Unidos contra el Gobierno de Venezuela, sus empresas estatales e individuos específicos.
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La demanda de Girard Street
El 24 de enero de 2025, Girard Street Investment Holdings LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida bajo las leyes de las Islas Caimán, interpuso una demanda contra los departamentos del Tesoro y de Estado de EE. UU. en las que los acusa de incumplir sus obligaciones bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA). La demandante es una subsidiaria de Gramercy Venezuela Opportunity Fund II, una sociedad anónima de las Islas Caimán.
Específicamente, Girard Street busca documentos relacionados con las sanciones impuestas a Venezuela, sus empresas estatales e individuos específicos. La demandante solicita la información utilizada para designar a ciertos individuos y entidades.
Pese a las diligencias realizadas conforme a los requerimientos exigidos, dichas agencias no han producido los registros ni han proporcionado un cronograma para su divulgación, lo que constituye una denegación constructiva de las solicitudes FOIA.
Girard Street Investment Holdings alega que tanto el Tesoro como el Estado han denegado «constructivamente» sus solicitudes de FOIA al no proporcionar una determinación o un cronograma para la producción de registros dentro de los plazos reglamentarios, incluso después de considerar las «circunstancias inusuales» que permiten una extensión.
La demanda se centra en obtener información fáctica y declaraciones de política no publicadas relacionadas con varias Órdenes Ejecutivas de sanciones a Venezuela y las designaciones de personas específicas como Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN).
Antecedentes fácticos: sanciones de EE. UU. a Venezuela
Refiere la demanda que Venezuela se mantiene en un «estado de agitación» durante la última década, lo que llevó a Estados Unidos a declarar una emergencia nacional y emitir sanciones.
De acuerdo a lo expuesto en la Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, emitida por el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, las sanciones se basan en preocupaciones de EE. UU. sobre:
- «Erosión de las garantías de derechos humanos del Gobierno de Venezuela.»
- «Persecución de oponentes políticos.»
- «Restricción de las libertades de prensa.»
- «Uso de violencia y violaciones y abusos de derechos humanos en respuesta a protestas antigubernamentales.»
- «Detención y arresto arbitrario de manifestantes antigubernamentales.»
- «Exacerbación de la presencia de corrupción pública significativa.»
Asimismo, la Orden Ejecutiva 13692 (Obama, 8 de marzo de 2015): Bloqueó propiedades y suspendió la entrada de ciertas personas.
Entretanto, las órdenes ejecutivas 13808, 13827, 13835, 13850, 13857, 13884 (Trump, 2017-2019): Impusieron sanciones adicionales para bloquear propiedades del Gobierno de Venezuela y de personas involucradas en la agitación.
Solicitudes de FOIA y cronología
Girard Street Investment Holdings LLC presentó solicitudes de FOIA separadas al Departamento del Tesoro (OFAC) y al Departamento de Estado, el 12 de noviembre de 2024.
A la OFAC le requirió una amplia gama de documentos, incluyendo:
- Información fáctica recopilada y revisada por la OFAC en relación con la implementación de las Órdenes Ejecutivas (EOs 13692, 13808, 13827, 13835, 13850, 13857, 13884) y las Regulaciones de Sanciones a Venezuela (31 CFR parte 591).
- Declaraciones de política e interpretación sobre estas EOs y regulaciones que no fueron publicadas en el registro federal.
- Información fáctica relacionada con cualquier otra sanción de EE. UU. a Venezuela.
- Información fáctica relacionada con respuestas a peticiones de reconsideración de sanciones.
También pidió información fáctica recopilada y revisada por la OFAC en relación con la designación de individuos y entidades específicos como SDNs bajo las Órdenes Ejecutivas, a saber:
- Raúl Antonio Gorrín Belisario (8 de enero de 2019),
- Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) (28 de enero de 2019),
- Evrofinance Mosnarbank (11 de marzo de 2019),
- Banco Central de Venezuela (17 de abril de 2019),
- Cubametales (3 de julio de 2019)
- Rosneft Trading S.A. (18 de febrero de 2020).
- Simón Alejandro Zerpa Delgado y Carlos Erik Malpica Flores (26 de julio de 2017), Rodolfo Clemente Marco Torres (5 de enero de 2018),
- Diosdado Cabello Rondón y José David Cabello Rondón (18 de mayo de 2018), Manuel Salvador Quevedo Fernández (15 de febrero de 2019)
- Iliana Josefa Ruzza Terán (17 de abril de 2019).
A partir del 12 de noviembre de 2024, cuando la OFAC hizo acuse de recibo de la solicitud, se han producido algunos intercambios entre la demandante y la OFAC en distintas fechas, pero a la fecha de la presentación de la demanda, 24 de enero de 2025, el departamento del Tesoro no ha producido ningún registro.
Solicitud al Departamento de Estado
Girard Street Investment Holdings LLC pidió al Departamento de Estado información fáctica recopilada y revisada en relación con la redacción, emisión e implementación de las mismas Órdenes Ejecutivas (EOs 13692, 13808, 13827, 13835, 13850, 13857, 13884).
También:
- Declaraciones de política e interpretación sobre estas EOs que no fueron publicadas.
- Información fáctica relacionada con cualquier respuesta a una petición de reconsideración.
- Interacciones con el Estado:3 de diciembre de 2024: Acuse de recibo del Estado, indicando que no podrían responder dentro de los 20 días debido a «circunstancias inusuales», incluyendo la necesidad de «buscar y recopilar los registros solicitados de otras oficinas del Departamento o puestos del Servicio Exterior.»
A la fecha de la demanda, el Departamento de Estado no había producido ningún registro, una determinación sobre qué registros producirá, ni un cronograma para la producción de registros.
Peticiones de alivio del demandante
En razón del incumplimiento de las agencias del gobierno de los Estados Unidos demandadas de la Ley de Libertad de Información (FOIA), 5 U.S.C. § 552 et seq., Girard Street Investment Holdings LLC solicita a la Corte lo siguiente:
- Declarar que la falta de los Departamentos del Tesoro y de Estado en proporcionar los registros solicitados es ilegal bajo la FOIA.
- Emitir una orden judicial que dirija al Tesoro y al Estado a poner a disposición del Demandante los registros solicitados sin más demora, y establecer una fecha límite para su cumplimiento.
- Proveer para procedimientos expeditos en esta acción.
- Otorgar al Demandante los costos y los honorarios razonables de los abogados incurridos en esta acción.
- Conceder cualquier otro alivio que el Tribunal considere justo y apropiado.
Informe de situación de las partes
El 27 de junio de 2025, se produjo un informe conjunto de situación en la que la OFAC, indicó que estaba procesando algunas partes y anticipando una producción inicial de documentos. Por otro lado, el Departamento de Estado dijo que trabaja en su parte de la solicitud, habiendo encontrado una gran cantidad de registros potencialmente relevantes y colaborando con el demandante para refinar los parámetros de búsqueda.
Se espera que la primera producción de documentos de la OFAC ocurra a finales de julio de 2025, y las discusiones sobre las búsquedas y el cronograma de producción continuarán hasta al menos mediados de agosto de 2025.
Las partes solicitaron al tribunal un plazo razonable para continuar las deliberaciones sobre la búsqueda y el cronograma de producción de documentos. Propusieron presentar un nuevo informe de estado conjunto el 11 de agosto de 2025 o antes.
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