Violando la legalidad se estructuró una plataforma que permite darle uso irregular a las divisas generadas…
Etiqueta: crimen organizado
Juez del caso del banquero acusado de ayudar a Irán a violar sanciones de EEUU con dinero proveniente de Venezuela, plantea conflicto de intereses por su vinculación a uno de los bancos de la trama acusada
Ali Sadr Hashemi Nejad es acusado de lavar cientos de millones de dólares para la República…
Miami y Nueva York se afianzan como centros para el lavado de dinero
Por Maibort Petit @maibortpetit La legitimación de capitales provenientes de actividades delictivas ha encontrado en estas…