No es ya solo un fenómeno local sino global, la corrupción chavista en el mundo se…
Etiqueta: blanqueo de capitales
Juicio contra red que lavó más de $100 millones a funcionarios chavistas se iniciará en noviembre en Nueva York
Por Maibort Petit @maibortpetit El juicio contra Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo, acusados…
Miami y Nueva York se afianzan como centros para el lavado de dinero
Por Maibort Petit @maibortpetit La legitimación de capitales provenientes de actividades delictivas ha encontrado en estas…
Congresistas de EEUU piden investigar socio salvadoreño de Tareck El Aissami, José Luis Merino
Por Maibort Petit @maibortpetit Un grupo de congresistas republicanos y demócratas solicitaron al Departamento del Tesoro…
SEGUNDA PARTE: Empresarios vinculados a Tarek William Saab acusados por EEUU de la lavado de dinero proveniente del narcotráfico
Por Maibort Petit @maibortpetit Los empresarios vinculados al exgobernador del estado Anzoátegui y actual Defensor del…
Conoce por qué el Citibank cerró la cuentas del gobierno de Venezuela
Por Maibort Petit@maibortpetit Este martes se confirmaron algunos rumores que se escuchaban a manera de chisme,…
¿Por qué el Citibank cerró las cuentas del gobierno de Venezuela ?
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