La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) han formalizado una investigación contra el expresidente…
Etiqueta: blanqueo de capitales
Raúl Gorrín: un historial de corrupción al servicio del chavismo
En el historial de la corrupción chavista el nombre de Raúl Gorrín tiene especial significación y…
Corrupción chavista en el mundo: 70 investigaciones y USD 30 mil millones robados al erario de Venezuela (Parte 1)
No es ya solo un fenómeno local sino global, la corrupción chavista en el mundo se…
Juicio contra red que lavó más de $100 millones a funcionarios chavistas se iniciará en noviembre en Nueva York
Por Maibort Petit @maibortpetit El juicio contra Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo, acusados…
Miami y Nueva York se afianzan como centros para el lavado de dinero
Por Maibort Petit @maibortpetit La legitimación de capitales provenientes de actividades delictivas ha encontrado en estas…
Congresistas de EEUU piden investigar socio salvadoreño de Tareck El Aissami, José Luis Merino
Por Maibort Petit @maibortpetit Un grupo de congresistas republicanos y demócratas solicitaron al Departamento del Tesoro…
SEGUNDA PARTE: Empresarios vinculados a Tarek William Saab acusados por EEUU de la lavado de dinero proveniente del narcotráfico
Por Maibort Petit @maibortpetit Los empresarios vinculados al exgobernador del estado Anzoátegui y actual Defensor del…
Conoce por qué el Citibank cerró la cuentas del gobierno de Venezuela
Por Maibort Petit@maibortpetit Este martes se confirmaron algunos rumores que se escuchaban a manera de chisme,…
¿Por qué el Citibank cerró las cuentas del gobierno de Venezuela ?
Por Maibort Petit@maibortpetit Este martes se confirmaron algunos rumores que se escuchaban a manera de chisme,…