El gobierno quería mantener sellado su contenido, pero la juez del caso autorizó su divulgación.…
Etiqueta: Ali Sadr Hashemi Nejad
¿Por qué la juez del caso Ali Sadr decidió publicar los documentos que dejaron mal parada a la justicia de EE. UU. ?
La juez del caso ordenó divulgar las declaraciones del fiscal, las cartas de las partes…
Conozca la declaración del fiscal que hizo desmoronar el caso contra Ali Sadr Hashemi Nejad, el iraní que lavó más de $100 de los programas de vivienda de Hugo Chávez
El tribunal del Distrito Sur de Nueva York permitió la divulgación de la declaración del…
Un error procedimental convierte a Ali Sadr Hashemi Nejad de acusado en acusador
Sin embargo, en Malta estiman que los delitos de lavado de dinero no quedan exentos…
Demandado en el caso de Tareck El Aissami retira su declaración de culpabilidad en tribunal de Nueva York
Por Maibort Petit Uno de los acusados en el expediente contra el exvicepresidente venezolano, Tareck…
Juez fustiga a fiscales de juicio ligado a Irán-Venezuela
La juez federal para el Distrito Sur de Nueva York, Alison Nathan, aseguró que tiene “serias…
125 años de cárcel podría enfrentar el banquero iraní que logró evadir las sanciones de EE. UU. contra Irán a través de contratos con el gobierno de Hugo Chávez Frías
Juicio en Nueva York revela esquema internacional de lavado de dinero de PDVSA para favorecer a…
Juicio del banquero que lavó millones de dólares de Venezuela a favor de Irán será en marzo de 2020
Por Maibort Petit @maibortpetit La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó para el 2…
Juez del caso del banquero acusado de ayudar a Irán a violar sanciones de EEUU con dinero proveniente de Venezuela, plantea conflicto de intereses por su vinculación a uno de los bancos de la trama acusada
Ali Sadr Hashemi Nejad es acusado de lavar cientos de millones de dólares para la República…
Conoce cómo Irán usó ‘la construcción de viviendas para pobres en Venezuela’ para violar las sanciones de los E.E. U.U.
La juez de distrito negó -por segunda vez- la solicitud de fianza hecha por los abogados…