La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) de Argentina dejó al descubierto inmigración ilegal con vínculos terroristas, luego de desarticular una compleja red transnacional que operaba en Mar de Plata, Argentina, mediante fraude migratorio.
La organización, activa desde 2022 y liderada por el ciudadano egipcio, Hodina Hussein, se valía de tácticas fraudulentas, tales como matrimonios ficticios y el uso indebido de la figura de “refugiado” para garantizar la residencia y la ciudadanía a los migrantes árabes.
La investigación reveló la convergencia entre el crimen organizado y el terrorismo, en virtud de que la red proveía logística y se detectaron vínculos con un exoperativo de Al-Qaeda que solicitó refugio. La DNIC inició la causa en marzo de 2024, lo que condujo a la confirmación de procesamiento por parte del Juzgado Federal número 3 de Mar del Plata.
En la referida localidad argentina se llevaron a cabo siete allanamientos que resultaron en la detención de cuatro individuos y la incautación de un considerable arsenal de nueve armas de fuego sofisticadas, junto con municiones y pólvora.
La red criminal transnacional con vínculos terroristas
Una operación coordinada por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) de Argentina que se llevó a cabo en conjunto con la Prefectura Naval Argentina (PNA), en marzo de 2024, desarticuló una organización criminal transnacional que operaba desde al menos 2022. Esto dejó al descubierto inmigración ilegal con vínculos terroristas.
La red —con operaciones en Mar del Plata— se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes provenientes de Medio Oriente, a quienes facilitaba su ingreso y radicación ilegal en el país mediante maniobras como matrimonios simulados, provisión de domicilios falsos y elusión de controles migratorios.
Este caso de inmigración ilegal con vínculos terroristas inició con una investigación tras la detección de un ciudadano egipcio, Abdelmoaty Elbagoury, quien solicitó refugio en 2022 y mantenía, según informes internacionales, vínculos con un exagente operativo de Al-Qaeda. Esta conexión activó la intervención de fiscalías especializadas como la UFECO y la PROTEX, lo que culminó en siete allanamientos simultáneos en Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Buenos Aires.
En la operación fueron detenidos cuatro personas clave —una ciudadana siria, un tunecino, un marroquí y un argentino— y fueron imputadas otras dos. Se incautó un arsenal que incluía armas de guerra sofisticadas —fusiles, subfusiles—, miles de municiones y equipo para recarga, además de dinero, dispositivos electrónicos y documentación.
Origen y desarrollo de la investigación
Esta causa judicial de inmigración ilegal con vínculos terroristas surgida del alerta que diera la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), encendió las alarmas en torno al referido ciudadano egipcio que ingresó a Argentina en noviembre de 2022 solicitando estatus de «refugiado».
Informes de inteligencia internacional señalaban que Abdelmoaty Elbagoury mantuvo contacto con un exagente operativo de la organización terrorista Al-Qaeda, quien era buscado por las autoridades de Egipto.
Posteriormente, Elbagoury inició trámites para obtener la ciudadanía argentina ante la delegación de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) en Mar del Plata, donde declaró que era cónyuge de una mujer residente en esa ciudad y que trabajaba para un ciudadano marroquí que también fue imputado.
Estos elementos motivaron la apertura de una investigación conjunta y compleja a cargo de varias fiscalías federales especializadas en crimen organizado, terrorismo y tráfico ilícito de migrantes.
La investigación se radicó ante los órganos de justicia federal y las labores de campo, análisis de datos y escuchas telefónicas —algunas en árabe— fueron encomendadas a la Central de Investigaciones de la PNA.
Estructura y modus operandi de la organización
La investigación reveló una red estructurada compuesta principalmente por personas originarias de países árabes nacionalizadas argentinas, que operaba desde 2022 para facilitar el ingreso, permanencia y radicación de ciudadanos extranjeros a cambio de dinero. La organización, liderada por Hodina Hussein, una reclutadora egipcia, empleaba un sofisticado conjunto de métodos ilegales.
Matrimonios simulados:
La red organizaba matrimonios ficticios entre los migrantes y ciudadanos argentinos para que pudieran iniciar trámites de residencia y, eventualmente, obtener la ciudadanía.
Ingreso irregular:
Se proveían rutas de ingreso al país a través de pasos fronterizos no habilitados o alternativos para evitar los registros oficiales.
Evasión de controles:
Se implementaban acciones para eludir los controles migratorios, incluso cuando los ingresos se realizaban por vías formales, permitiendo una permanencia irregular.
Uso fraudulento de la figura de «refugiado»:
Se utilizaba la solicitud de refugio como un mecanismo para obtener residencias precarias y avanzar en trámites migratorios, eludiendo los controles administrativos estándar.
Logística falsa:
La organización proveía domicilios falsos y creaba relaciones laborales inventadas para dar apariencia de legalidad a la situación de los migrantes.
Coordinación internacional:
Los miembros mantenían comunicaciones frecuentes con contactos en Medio Oriente, quienes actuaban como enlaces para coordinar los movimientos y las gestiones del tráfico de personas.
Los implicados
La investigación identificó a varios individuos que cumplían roles centrales en la estructura criminal y logró la detención de cuatro de ellos.
- Hodina Hussein: de origen egipcio, señalada como la principal reclutadora y organizadora de la red.
- Abdelmoaty Elbagoury: egipcio cuyo vínculo con un exoperativo de Al-Qaeda dio origen a la investigación. Utilizó un matrimonio ficticio con Graciela Elizabeth Ramil para obtener su residencia.
- Hamza Amdouni: tunecino, cónyuge de Marianela Martínez y colaborador en la logística de inmigración.
- Aziz Nouhar: marroquí, empleador de Elbagoury y testigo en matrimonios falsos.
- Walter Abdel Tarabay: facilitador de actividades ilegales y testigo en el matrimonio de Elbagoury.
- Graciela Elizabeth Ramil: argentina que participó como cónyuge en el matrimonio simulado de Elbagoury.
También resultaron arrestados otras cuatro personas de diversas nacionalidades orientales y una argentina.
Relevancia del caso de inmigración ilegal con vínculos terroristas
La desarticulación de esta red es un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional y un éxito para la seguridad nacional argentina. El caso demuestra la compleja convergencia entre el tráfico ilícito de migrantes y la potencial logística para actividades terroristas, lo que confirma una hipótesis de trabajo de las agencias de seguridad.
La desarticulación de esta de inmigración ilegal con vínculos terroristas fue posible gracias al apoyo de Patricia Bullrich, Karina Milei y Javier Milei, lo que permitió una acción efectiva de las fuerzas de seguridad e inteligencia.
Vea en Sin Filtros National Security Strategy: La Seguridad Hemisférica en la Era Trump (REPOSICIÓN):
