Una banda asaltabancos venezolanos coordinó desde Venezuela, Colombia y México una conspiración para cometer fraude bancario, robo y fraude informático contra cajeros automáticos de Estados Unidos.
Por ello, una acusación formal fue presentada en el Tribunal para el Distrito de Nebraska contra una larga lista de acusados. Los cargos se centran en una serie de ataques en la modalidad de jackpotting realizados entre enero de 2024 y agosto de 2025, donde los conspiradores presuntamente utilizaron el malware «Ploutus» para forzar a los cajeros automáticos (ATM) de numerosos bancos y cooperativas de crédito, a dispensar efectivo.
En el caso de algunos acusados, el juez declaró caso complejo y ajustó los plazos de preparación para la realización de juicio rápido y estableció un cronograma a seguir.
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La acusación
El 19 de agosto de 2025, se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nebraska un pliego acusatorio que describe una conspiración internacional a gran escala en la que 21 individuos son acusados de defraudar a numerosas instituciones financieras en los Estados Unidos.
La operación, que se extendió desde el 1 de enero de 2024 hasta el 1 de agosto de 2025, involucró la ejecución de ciberataques sofisticados conocidos como jackpotting (intervención ilegal de cajeros automáticos) a través de un software malicioso (malware) específico llamado «Ploutus». Los conspiradores forzaban a los cajeros automáticos (ATMs) a dispensar grandes sumas de efectivo sin debitar ninguna cuenta.
La red criminal operaba en múltiples países y sus acciones se coordinaron desde múltiples ubicaciones, incluyendo el Distrito de Nebraska, Venezuela, Colombia y México. Los ataques físicos a los ATMs se perpetraron en numerosos estados de EE. UU., como Nebraska, Utah, Kansas, Washington, Iowa, Oklahoma, Tennessee, Missouri, Nueva York, Oregón, Colorado y Michigan.
Los cargos presentados incluyen:
- conspiración para cometer fraude bancario,
- conspiración para cometer robo de bancos, y
- fraude informático,
- además de múltiples cargos individuales por cada ataque.
El gobierno de los Estados Unidos busca el decomiso de todos los bienes y ganancias derivados de estas actividades ilícitas.
Perfil de la conspiración
La conspiración operaba a través de una serie de pasos coordinados y definidos:
- Desarrollo y adquisición de malware: los miembros de la conspiración crearon o adquirieron el malware «Ploutus» a más tardar en 2017.
- Reclutamiento: se reclutaron activamente coconspiradores para desplegar el malware en ATMs a lo largo de los Estados Unidos.
- Identificación de objetivos: los líderes de la conspiración identificaban instituciones financieras específicas como objetivos.
- Coordinación remota: utilizando plataformas de mensajería encriptada como Telegram o WhatsApp, los coordinadores dirigían a los equipos en el terreno.
También se proporcionaba apoyo logístico, cubriendo gastos como gasolina y alojamiento.
El pliego acusatorio nombra a los siguientes 21 individuos como acusados en la conspiración:
| Alfredo Pinto-Mendoza | Juan Manuel Gouveia-Aguilera |
| Yoinber Alfonso Morey Morey | Cristhian Alexander Muñoz Pérez |
| Dyfred Jofiel Reyes-Palacios | Eyder Bueno Francia |
| Cristian Manuel Tovar-Olivares | Snaider Sthiferson Castro Hidalgo |
| José Antonio Aliendres García | Yohalex García-Valladares |
| Alexander José Mayora-Blanco | Johan Rodríguez-Hernández |
| Iván José Angulo Flores | José David Álvarez-Jiménez |
| María Ríos-Arévalo (también conocida como María R. Betania) | Darwin Daniel Salinas-Victorra |
| Jóvito Brakwaitte-Blanco | Jesús Páez Avendaño |
| David Ramiro Fallo-Santonicola | Joel Alejandro Morantes Leal |
| Endis Daniel González Ortega |
Las siguientes instituciones, aseguradas federalmente, fueron identificadas como víctimas de los ataques o intentos de ataque.
| Premier Bank | Arbor Bank |
| West Gate Bank | Iowa State Savings Bank |
| Oklahoma Heritage Bank | McCook National Bank |
| Adams County Bank | Dundee Bank |
| Adrian Bank | Five Points Bank |
| Baker Boyer Bank | Cornhusker Bank |
| Heritage Bank | Columbus Bank & Trust |
| Iowa Trust & Savings Bank | Farmers and Merchants Bank |
| Cornerstone Bank | Heartland Bank |
| Points West Bank | Bank of the Sierra |
Cooperativas de crédito aseguradas por la NCUA:
| Mountain America Credit Union | Heartland Credit Union |
| Washington State Employees Credit Union | 5 Star Community Credit Union |
| AmeriCU Credit Union | Foothills Federal Credit Union |
| High Point Federal Credit Union | First Source Federal Credit Union |
| Blue Ox Credit Union | North Platte Union Pacific Employee Community Credit Union |
| Trius Federal Credit Union | Merced School Employees Federal Credit Union |
Actos manifiestos y cronología de ataques
El pliego acusatorio detalla numerosos actos manifiestos cometidos para promover la conspiración. La siguiente tabla resume los ataques específicos documentados, incluyendo fechas, lugares, montos y los acusados presuntamente involucrados.
| Fecha(s) | Institución y ubicación | Acusado(s) involucrado(s) | Resultado (monto obtenido/intentado) |
| 6 de febrero de 2024 | Mountain America Credit Union, Salt Lake City, UT | Desconocido en el extracto | Obtenido: USD 56 800 |
| 5-6 de julio de 2024 | Heartland Credit Union, Hutchinson, KS | Desconocido en el extracto | Obtenido: USD 25 000 |
| 8 de julio de 2024 | Heartland Credit Union, Hutchinson, KS | Desconocido en el extracto | Obtenido: USD 25 000 |
| 18 y 26 de julio de 2024 | Washington State Employees CU, Olympia, WA | Joel Alejandro Morantes Leal | Obtenido: USD 70 600 |
| 6 de octubre de 2024 | Arbor Bank, Nebraska City, NE | Desconocido en el extracto | Obtenido: USD 19 000 |
| 11 de diciembre de 2024 | Iowa State Savings Bank, Creston, IA | Cristhian Alexander Munoz Perez | Obtenido: USD 108 000 |
| 10 de enero de 2025 | Oklahoma Heritage Bank, Ada, OK | Ivan Jose Angulo Flores, Darwin Daniel Salinas-Victorra | Obtenido: USD 28 800 |
| 11 de enero de 2025 | Oklahoma Heritage Bank, Roff, OK | Ivan Jose Angulo Flores, Darwin Daniel Salinas-Victorra | Obtenido: USD 34 590 |
| 1 de febrero de 2025 | AmeriCU Credit Union, Rome, NY | Desconocido en el extracto | Intentado: USD 48 156 |
| 15 de marzo de 2025 | Foothills Federal Credit Union, Loudon, TN | Maria Rios-Arevalo, Darwin Daniel Salinas-Victorra, Jovito Brakwaitte-Blanco, David Ramiro Fallo-Santonicola | Obtenido: USD 66 000 |
| 27 de marzo de 2025 | High Point Federal Credit Union, Olean, NY | Cristhian Alexander Munoz Perez | Intentado: USD 153 940 |
| 27-28 de marzo de 2025 | First Source Federal Credit Union, Rome, NY | Cristhian Alexander Munoz Perez | Intentado: USD 117 347 |
| 27-28 de marzo de 2025 | First Source Federal Credit Union, New Hartford, NY | Cristhian Alexander Munoz Perez | Intentado: USD 96 787 |
| 30 de marzo de 2025 | Dundee Bank, Omaha, NE | Desconocido en el extracto | Obtenido: USD 5 600 |
| 30 de marzo de 2025 | Dundee Bank, Omaha, NE | Desconocido en el extracto | Obtenido: USD 79 200 |
| 1 de abril de 2025 | Dundee Bank, Omaha, NE | Desconocido en el extracto | Obtenido: USD 39 960 |
| 3 de abril de 2025 | Adrian Bank, Butler, MO | Ivan Jose Angulo Flores, Jose Antonio Aliendres Garcia, Dyfred Jofiel Reyes-Palacios, Eyder Bueno Francia, Yoinber Alfonso Morey Morey | Obtenido: USD 50 000 |
| 3 de abril de 2025 | Adrian Bank, Adrian, MO | Ivan Jose Angulo Flores, Jose Antonio Aliendres Garcia, Dyfred Jofiel Reyes-Palacios, Eyder Bueno Francia, Yoinber Alfonso Morey Morey | Obtenido: USD 3 800 |
| 4-5 de abril de 2025 | Five Points Bank, Grand Island, NE | Yoinber Alfonso Morey Morey | Intentado: USD 163 960 |
| 5-6 de abril de 2025 | Baker Boyer Bank, Walla Walla, WA | Juan Manuel Gouveia-Aguilera, Alfredo Pinto-Mendoza | Obtenido: USD 93 480 |
| 5-6 de abril de 2025 | Baker Boyer Bank, Walla Walla, WA | Juan Manuel Gouveia-Aguilera, Alfredo Pinto-Mendoza | Obtenido: USD 60 640 |
| 5-6 de abril de 2025 | Baker Boyer Bank, Milton-Freewater, OR | Juan Manuel Gouveia-Aguilera, Alfredo Pinto-Mendoza | Obtenido: USD 43 920 |
| 7 de abril de 2025 | Arbor Bank, Hamburg, IA | Yoinber Alfonso Morey Morey | Intentado: USD 20 000 |
| 8 de abril de 2025 | Arbor Bank, Elkhorn, NE | Yoinber Alfonso Morey Morey | Intentado: USD 20 000 |
| 8 de abril de 2025 | West Gate Bank, Lincoln, NE | Yoinber Alfonso Morey Morey | Intentado: USD 123 337 |
| 8 de abril de 2025 | Cornhusker Bank, Lincoln, NE | Yoinber Alfonso Morey Morey | Intentado: USD 48 500 |
| 9 de abril de 2025 | Five Points Bank, Grand Island, NE | Yoinber Alfonso Morey Morey | Intentado: USD 46 480 |
| 9 de abril de 2025 | Heritage Bank, Grand Island, NE | Yoinber Alfonso Morey Morey | Intentado: USD 13 410 |
| 13 de abril de 2025 | Columbus Bank & Trust, Columbus, NE | Desconocido en el extracto | Obtenido: USD 20 800 |
| 13 de abril de 2025 | Columbus Bank & Trust, Columbus, NE | Desconocido en el extracto | Obtenido: USD 50 400 |
| 13 de abril de 2025 | Iowa Trust and Savings Bank, Moravia, IA | Ivan Jose Angulo Flores, Eyder Bueno Francia, Dyfred Jofiel Reyes Palacios | Obtenido: USD 10 000 |
| 15 de abril de 2025 | Blue Ox Credit Union, Sterling Heights, MI | Eyder Bueno Francia, Dyfred Jofiel Reyes Palacios | Intentado: USD 37 373 |
| 27 de abril de 2025 | Points West Bank, Wellington, CO | Juan Gouveia-Aguilera, Alfredo Pinto-Mendoza | Obtenido: USD 8 000 |
| 29 de mayo de 2025 | Points West Bank, Sidney, NE | Joel Alejandro Morantes Leal, Endis Daniel Gonzalez Ortega | Obtenido: USD 32 000 |
| 29 de mayo de 2025 | Cornerstone Bank, Plattsmouth, NE | Jesus Paez Avendano | Obtenido: USD 54 000 |
| 6 de julio de 2025 | Heartland Bank, Kearney, NE | Snaider Sthiferson Castro Hidalgo, Cristian Manuel Tovar-Olivares | Intentado: USD 17 000 |
Cargos federales presentados
El pliego acusatorio formaliza múltiples cargos federales contra los 21 acusados, tanto de manera colectiva como individual.
Cargo I: Conspiración para cometer fraude bancario (18 U.S.C. § 1349)
Acusa a todos los implicados de conspirar a sabiendas para ejecutar un esquema de defraudación contra instituciones financieras mediante el uso del malware Ploutus y ataques de jackpotting, en violación del Título 18, Sección 1344 del Código de los EE. UU.
Cargo II: Conspiración para cometer robo de bancos y fraude informático (18 U.S.C. § 371):
Acusa a los individuos de conspirar para cometer delitos contra los Estados Unidos, específicamente:
- Ingresar o intentar ingresar a un edificio bancario con la intención de cometer un hurto (violación del 18 U.S.C. § 2113(a)).
- Acceder a sabiendas y con intención de defraudar a una computadora protegida sin autorización para obtener algo de valor (violación del 18 U.S.C. § 1030(a)(4)).
- Causar a sabiendas la transmisión de un programa o código malicioso, provocando intencionalmente daños a una computadora protegida (violación del 18 U.S.C. § 1030(a)(5)).
Cargos individuales (Cargos III-LVI)
Además de los cargos de conspiración, se presentan cargos específicos contra individuos o grupos de individuos por actos particulares cometidos en Nebraska y otros lugares. Estos cargos incluyen:
- Robo de bancos (Cargos XXI-XXXVIII): cargos por ingresar a bancos específicos con la intención de cometer hurto.
- Daño a computadoras protegidas (Cargos III-XX y XXXIX-LVI): cargos por transmitir intencionadamente programas maliciosos para causar daños a los sistemas informáticos de los bancos, resultando en pérdidas superiores a USD 5 000.
Decomiso
De conformidad con la ley federal, la acusación formal incluye una notificación de decomiso.
En caso de ser condenados, todos los acusados deberán entregar al gobierno de los Estados Unidos cualquier propiedad que constituya o derive de las ganancias obtenidas, directa o indirectamente, como resultado de sus violaciones.
Diversas acciones del proceso
A partir de entonces, el 29 de agosto de 2025, el tribunal adoptó un conjunto de decisiones que van desde el dictado de órdenes de detención a los imputados, como la designación de abogados.
El 18 de septiembre de 2025, el juez magistrado, Ryan C. Carson, concedió una moción para continuar el juicio en relación con Alexander José Mayora Blanco. Estableció que las mociones previas al juicio se presentaran antes del 20 de octubre de 2025. El tiempo transcurrido entre la señalada fecha y el 20 de octubre de 2025 sería tiempo excluible en cualquier cómputo de tiempo según lo dispuesto en la Ley de Juicios Rápidos.
En la misma fecha, se concedió una moción de extensión a José Antonio Aliendres García y se ordenó que las mociones previas al juicio se presentaran antes del 1 de octubre de 2025. Igualmente, el tiempo transcurrido desde la decisión hasta el 1 de octubre de 2025 sería excluible en cualquier cómputo de plazos según lo dispuesto en la Ley de Juicios Rápidos.
También el 18 de septiembre de 2025, se concedió al gobierno plazo hasta el 1 de octubre de 2025, para presentar su escrito de oposición a la Moción de Exclusión de José Antonio Aliendres García.
Cronograma de juicio rápido
El 25 de septiembre de 2025, el juez Carson, en el caso de los acusados: Cristhian Alexander Muñoz Pérez, Eduar Jesús Páez Avendaño, Joel Alejandro Morantes Leal y Endis Daniel González Ortega, abordó una solicitud del gobierno, acordada por los acusados, para declarar el caso como «complejo» y ajustar los plazos de preparación.
El tribunal determinó que la naturaleza inusual y la complejidad del caso, incluyendo cuestiones novedosas de hecho y derecho, junto con el volumen de descubrimiento, hacen irrazonable cumplir con la Ley del Juicio Rápido.
Por tanto, ordenó:
• El gobierno proporcionará el descubrimiento de la Regla 16 a más tardar el 3 de noviembre de 2025.
• La fecha límite para la moción previa al juicio está establecida para el 3 de diciembre de 2025.
• El tiempo adicional otorgado, hasta el 3 de diciembre de 2025, se considera tiempo excluido bajo la Ley del Juicio Rápido debido a que los fines de la justicia superan el interés de un juicio rápido.
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