Las cuentas bancarias de al menos seis empresas mexicanas vinculadas a Saab fueron congeladas tras las sanciones de la OFAC anunciadas este jueves en Washington. Es la primera vez que sancionan firmas en México por parte del Tesoro norteamericano.
Publicado por nuestros aliados en la Redacción del portal Primer Informe
Según reportó la agencia Reuters este viernes, Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, dijo que se trataba de las cuentas bancarias de «todos los incluidos en la lista» por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos.
El jueves, Washington puso en la lista negra a Libre Abordo, con sede en México, y a la firma relacionada Schlager Business Group, acusándolos de ayudar al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a evadir las sanciones, en la primera acción formal del Tesoro de los Estados Unidos contra empresas mexicanas involucradas en el comercio de petróleo venezolano.
Estados Unidos también impuso sanciones a cuatro empresas vinculadas a los mexicanos Joaquín Leal Jiménez, Verónica Esparza y Olga Zepeda, que acusó de haber cooperado con Libre Abordo, Schlager y el empresario Alex Saab, arrestados la semana pasada en Cabo Verde, para evadir las sanciones.
«Saab y Leal, trabajando con Libre Abordo y Schlager Business Group, con sede en México, negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en nombre de PDVSA (estatal de Venezuela)», dijo el Tesoro el jueves.
Nieto dijo que las cuentas de Zepeda estaban entre las que estaban congeladas.
Libre Abordo dijo a Reuters el viernes que estaba trabajando en su defensa legal ante Estados Unidos y México. «Estamos convencidos de que esta acción contribuirá a ratificar la legalidad de todas nuestras operaciones».