La administración de Estados Unidos decidió subir la apuesta contra el régimen de Nicolás Maduro y…
Etiqueta: lavado de dinero Venezuela
Daily Mail: Bolichico venezolano Alejandro Betancourt enfrenta posible deportación tras orden internacional de Suiza
Mientras Suiza lo reclama por presunto blanqueo de capitales y la justicia británica evalúa su extradición,…
Nuevas evidencias sobre pagos en dólares de Avior Airlines al régimen de Nicolás Maduro
Nuevas evidencias muestran cómo la línea aérea Avior Airlines hizo pagos en dólares americanos a Bolivariana…
Extradición de Álex Saab a EE. UU. podría tardar 40 días o más
El empresario colombiano vinculado al régimen de Nicolás Maduro, Álex Saab estaría siendo presentado ante un…
Raúl Gorrín tramitó duplicados “falsos” de los títulos de propiedad de sus vehículos de lujo que EE.UU. iba a confiscar
El prófugo de la justicia norteamericana pretendió vender un Rolls Royce (2012); un Ferrari (2016); un…
Profesor que lavó dinero en Miami de la corrupción en Venezuela salió el libertad tras pagar fianza de 300 mil dólares
Por Maibort Petit @maibortpetit Luego de pagar una fianza de 300 mil dólares, fijada por…
Nayib Bukele recibió fondos de Alba Petróleos para proyectos personales y negocios irregulares
En tiempos en que ejercía como alcalde de Nuevo Custaclán, el hoy presidente de El Salvador,…
EE. UU.: Sentencian a cuatro años de cárcel a uno de los socios del expresidente de Corpoelec por delitos de corrupción y lavado de dinero
Por Maibort Petit @maibortpetit La Corte del Distrito Sur de la Florida condenó a un contratista…
Eudoro González Dellan: el diputado venezolano – empresario en EE. UU., Panamá y España
Por Maibort Petit @maibortpetit Los asuntos parlamentarios en los que suele vérsele inmiscuido a raíz de…